中交地产股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2023年2月20日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长李永前先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会有表决权的股份总数为331,586,740股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共13人，代表股份414,068,586股。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份363,846,949股,占出席本次股东大会股份总数的87.87%。

2、参加网络投票的股东12人，代表股份50,221,637股，占出席本次股东大会股份总数的12.13%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）11人，代表股份6,347,657股，占出席本次股东大会股份总数的1.53%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》。

同意50,219,137股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9950%；反对2,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意6,345,157股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9606%；反对2,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0394%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东大会决议

（二）律师法律意见书

中交地产股份有限公司董事会

2023年2月20日

来源：中国证券报·中证网作者：

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