中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第四次会议的通知于2023年2月11日以通讯方式发出,会议于2023年2月21日以现场会议和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。
证券代码:002189证券简称:中光学公告编号:2023-002
中光学集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第四次会议的通知于2023年2月11日以通讯方式发出,会议于2023年2月21日以现场会议和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。
二、董事会听取报告情况:
董事会听取如下报告:
1.《公司2022年度董事会工作报告》
2.《公司2022年度总经理工作报告》
3.《公司2023年度全面预算(草案修订稿)》
4.《公司2023年度融资计划(草案)》
5.《公司2023年度投资计划(草案)》
6.《公司经理层成员2022年度绩效合约执行情况的报告》
三、董事会会议审议情况:
本次会议审议通过了如下议案:
1.审议通过了《公司经理层成员2022-2024年任期绩效合约指标调整的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。
2.审议通过了《公司经理层成员2022年度绩效合约指标及考核指标调整的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于〈公司2023年董事会工作计划〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。
4.审议通过了《关于〈公司2023年全面风险管理报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。
5.审议通过了《关于〈公司2023年内部审计工作计划〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。
6.审议通过了《关于〈公司2023年员工培训计划说明〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。
7.审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》
该议案的具体内容详见2023年2月22日刊登于巨潮资讯网中光学:《董事会授权管理办法》(2023年2月)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2023年2月22日
证券代码:002189证券简称:中光学公告编号:2023-003
中光学集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况:
中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于2023年2月11日以通讯方式发出,会议于2023年2月21日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事五名,实际参会监事五名,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。
二、监事会听取报告情况:
监事会听取如下报告:
1.《2022年度总经理工作报告》
2.《2023年度全面预算(草案修订稿)》
3.《2023年度融资计划(草案)》
三、监事会审议议案情况:
本次会议审议通过如下议案:
1.审议通过了《关于〈公司2023年全面风险管理报告〉的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于〈公司2023年内部审计工作计划〉的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司
监事会
2023年2月22日
来源:中国证券报·中证网作者:
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