山东新潮能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600777证券简称：新潮能源公告编号：2023-032

山东新潮能源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年2月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长刘珂先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张宇出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于相关主体变更承诺事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于选举Linhua Guan先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于选举Bing Zhou先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于选举王滢女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于选举程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于选举戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于选举吴羡女士为公司第十二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于选举赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于选举刘军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于公司第十一届董事会非职工代表董事之任期自第十二届董事会选举产生之日起自动提前届满的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于选举刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于选举陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于公司第十届监事会非职工代表监事之任期自第十一届监事会选举产生之日起自动提前届满的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意通过。

2、本次股东大会第1项议案《关于相关主体变更承诺事项的议案》，关联股东北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京京知律师事务所

律师：娄允、庞阳

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2023年2月28日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600777证券简称：新潮能源公告编号：2023-033

山东新潮能源股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公司决定对董事会、监事会进行提前换届选举。

鉴于上述，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开职工代表大会，选举了公司第十二届董事会职工代表董事、第十一届监事会职工代表监事。现将具体事项公告如下：

根据《公司章程》第九十六条中“董事会成员中由职工代表担任董事的名额为一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会”，第一百四十三条中“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”的规定，经公司于2023年2月27日召开的职工代表大会表决通过如下决议：

自本次职工代表大会审议通过之日起：1、韩笑女士不再担任职工代表董事职务。2、选举刘斌先生出任公司第十二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第十二届董事会任期届满时止。3、訾晓萌女士不再担任职工代表监事职务。4、选举李艳齐女士出任公司第十一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第十一届监事会任期届满之日止。

职工代表刘斌先生出任公司第十二届董事会职工代表董事，职工代表李艳齐女士出任公司第十一届监事会职工代表监事，无须经公司股东大会审议。

刘斌先生、李艳齐女士简历详见本公告附件。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2023年2月28日

附件：

简历

刘斌：男，1970年出生，毕业于湘潭大学。现任中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长兼经理、湖北高金投资管理有限公司董事长、武汉高睿投资管理有限公司董事、中金创新（北京）资产管理有限公司董事长兼经理、北京友邦联合高新技术有限公司监事、山东新潮能源股份有限公司总经理助理等职务。曾任山东新潮能源股份有限公司董事，现任山东新潮能源股份有限公司总经理助理。

李艳齐：女，1981年出生，毕业于北京城市学院。曾任职于北京商联通服务有限公司，北京博创兴业投资管理有限公司等，现任职于全资子公司北京墨鑫国际能源投资有限公司。

来源：中国证券报·中证网作者：

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