本次会议于2023年3月8日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-004
西陇科学股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2023年3月3日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。
2、本次会议于2023年3月8日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
在上述额度范围和有效期内，董事会授权公司及控股子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务相关部门负责具体实施该事项。
具体详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《西陇科学：关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告》。
独立董事对本次理财产品投资额度事项发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
二〇二三年三月八日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-005
西陇科学股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年3月3日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2023年3月8日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票方式表决：
1、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》；
公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品，额度范围内资金可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
特此公告。
西陇科学股份有限公司监事会
二〇二三年三月八日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-006
西陇科学股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，同意在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）使用不超过人民币3亿元（含本数）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
一、本次使用自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营、保证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下，公司及控股子公司使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资金额
单日持有理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币3亿元（含本数），单个理财产品期限不超过12个月，在前述额度内资金可以滚动使用。
（三）投资方式
购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品。
（四）投资期限
本次在投资额度范围内购买理财产品的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司及控子公司部分闲置自有资金。
（六）授权
在额度范围和有效期内，董事会授权公司及控股子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施该事项。
（七）关联关系
公司及控股子公司与理财产品受托方之间无关联关系。
二、审议程序
公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，独立董事发表了独立意见，本次审议通过的使用自有资金购买理财产品投资额度无需提交股东大会表决。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管所购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期等风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
（二） 风险控制措施
1. 公司及控股子公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险可控；
2. 财务相关部门将负责具体执行决策。财务相关部门将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
3. 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及控股子公司本次运用部分暂时闲置自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下适度实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取一定的投资回报，符合公司全体股东的利益。
五、独立董事意见
在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，运用部分自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品，在额度范围内资金可以滚动使用。
六、监事会意见
公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品，额度范围内资金可以滚动使用。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
二〇二三年三月八日
来源：中国证券报·中证网 作者：
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