华数传媒控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、召开会议基本情况

（1）现场会议召开时间：2023年4月10日（星期一）14:30。

网络投票时间：2023年4月10日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月10日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月10日9:15～15:00。

（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座902。

（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

（6）本次股东大会会议股权登记日：2023年4月3日（星期一）。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份745,708,234股，占上市公司总股份的40.2448%。

其中，通过现场投票的股东1人，代表股份675,088,049股，占上市公司总股份的36.4335%；通过网络投票的股东7人，代表股份70,620,185股，占上市公司总股份的3.8113%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于选举杨扬女士为公司第十一届董事会董事的议案》。

表决结果：同意741,771,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.4721%；反对3,936,866股，占出席会议所有股东所持股份的0.5279%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意66,683,319股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4253%；反对3,936,866股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5747%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、律师姓名：张声、孔舒韫；

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年4月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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