经天健会计师事务所审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为826,247,710.19元（合并口径），提取盈余公积48,302,498.25元，加上2021年末滚存未分配利润1,685,061,246.17元及因会计政策变更调增未分配利润1,429,297.09元，减去2021年度派发现金红利330,720,000元，2022年末可供分配利润为2,134,023,879.35元。
●主要内容：拟以公司2022年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利总额413,400,000元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.03%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
●审议情况：本预案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。
一、预案主要内容
经天健会计师事务所审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为826,247,710.19元（合并口径），提取盈余公积48,302,498.25元，加上2021年末滚存未分配利润1,685,061,246.17元及因会计政策变更调增未分配利润1,429,297.09元，减去2021年度派发现金红利330,720,000元，2022年末可供分配利润为2,134,023,879.35元。
拟以公司2022年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利总额413,400,000元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.03%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、董事会说明
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合《公司未来三年（2021～2023）分红回报规划》，公司董事会综合2022年度实际经营和盈利情况、投资者合理回报、经营活动净现金流水平、现有债务规模以及未来经营发展需要等多方面的考虑，提出该预案。
三、独立董事意见
该利润分配方案既体现了公司对投资者的合理回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合证监会、上交所对上市公司现金分红方面的要求，有利于保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定,有利于公司长远发展。因此，我们同意公司2022年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。
独立董事意见详见同日披露的《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对四届十四次董事会审议相关事项发表的独立意见》。
四、相关批准程序
2023年4月18日，公司第四届董事会第十四次会议和公司第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。会议的召集、召开和表决情况详见公司同日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。
本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2023年4月20日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-020
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2023年度日常关联交易预计公告
■
重要内容提示：
●本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。
●本次日常关联交易预计需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月6日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：我们审阅了关于公司2023年度日常关联交易预计的议案，同时审阅相关资料并与管理层沟通，我们认为公司基于维持正常生产经营需要而与关联方开展日常关联交易，交易以市场价格为定价原则，定价公平、公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，同意将该关联交易议案提交董事会审议。
2023年4月18日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述关联交易议案发表了事前认可的意见，同意提交董事会审议。董事会召开时独立董事发表了明确的独立意见如下：“我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意公司2023年度日常关联交易预计的议案并提交公司股东大会审议。”
2023年4月18日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东江苏省农垦集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种:人民币
■
注：2022年5月30日，公司收购江苏省农垦集团有限公司及其全资子公司合计持有的江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）100%股权，该交易完成后，苏垦麦芽成为公司的全资子公司，公司向苏垦麦芽销售产品、商品不再构成关联交易。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种:人民币
■
注：
1、上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为2023年度预算数额。
2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”一栏金额为截至本年3月31日时点累计发生数。
3、本表数据未经会计师事务所审计，提请投资者注意投资风险。
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏省农垦集团有限公司
江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）为江苏省国资委管理的省属国有企业，注册资本为330,000万元人民币，法定代表人为魏红军，注册地址为南京市珠江路4号，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。其下属企业主营业务包括现代农业、医药健康、房地产及相关投资等。
农垦集团持有本公司67.84%的股份，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。
（二）江苏省东辛农场有限公司
江苏省东辛农场有限公司（以下简称“东辛农场”）注册资本为7,223万元；法定代表人为韩中书；注册地址为连云港市连云区东辛农场；主要业务为水产养殖，建设工程施工，饲料生产，奶牛饲养等。
东辛农场为农垦集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
（三）连云港东旺奶牛养殖有限公司
连云港东旺奶牛养殖有限公司注册资本为500万元；法定代表人为钱云和；注册地址为连云港市连云区东辛农场东滩分场九十六大队；主要业务为奶牛养殖，生鲜原料牛奶销售等。
连云港东旺奶牛养殖有限公司为农垦集团间接持股100%的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
（四）江苏农垦优然牧业有限公司
江苏农垦优然牧业有限公司注册资本60,000万元；法定代表人为韩中书；注册地址为连云港市徐圩新区东辛农场山南分场一管理区；主要业务为奶牛养殖，乳制品生产，生鲜乳收购等。
江苏农垦优然牧业有限公司为农垦集团间接持股80%的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
（五）江苏农垦房屋租赁有限公司
江苏农垦房屋租赁有限公司注册资本为87,000万元，法定代表人为王立新，注册地址为南京市建邺区恒山路136号，主营业务为非居住房地产租赁、物业管理、园林绿化工程施工及房地产咨询等。
江苏农垦房屋租赁有限公司为农垦集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
（六）江苏省农垦物业管理有限公司
江苏省农垦物业管理有限公司注册资本为1,428.57万元，法定代表人为金汉甫，注册地址为南京市中山北路49号江苏机械大厦17层，主营业务为物业管理、会议及展览服务、劳务服务和餐饮服务等。
江苏省农垦物业管理有限公司为农垦集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
（七）其他关联方
除上述六家关联方外，上述纳入日常关联交易预计范围内的关联交易对应的其他主要关联方主要为农垦集团直接或间接控制的除苏垦农发及其控股子公司以外的法人。
自公司与上述关联方发生同类关联交易以来，关联方均能有效执行交付土地、商品及支付货款等合同义务，未发生过违约情形。关联方2022年度的经营状况和财务状况良好，预计2023年不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、向关联人承包土地：公司将承包江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）所属的95.99万亩耕地，并因此支付约3.5亿元。
2、向关联人销售商品或提供劳务：公司将向连云港东旺奶牛养殖有限公司、江苏农垦优然牧业有限公司销售全株玉米，向江苏省东辛农场有限公司收取排污费，预计获得收入合计约5,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业销售产品或提供劳务，预计将获得销售收入约1,000万元。
3、向关联人采购商品或接受劳务：公司及子公司将租赁江苏农垦房屋租赁有限公司办公用房共计7,209平方米，并因此分别向江苏农垦房屋租赁有限公司、江苏省农垦物业管理有限公司支付租金及物业费合计约1,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业采购商品或接受劳务，并因此支付约1,000万元。
公司预计的上述日常关联交易均以同类产品或服务的市场价格作为定价的基础。其中，向关联人承包土地租金的定价标准可见公司发布在上海证券交易所官方网站上的《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”之三“关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”；向关联人销售全株玉米的定价主要结合玉米质量参数（包括干物质含量、淀粉含量等）及当时的市场价格等确定，详见《关于销售全株玉米暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）；向关联人租赁办公场所、购买物业相关服务的定价由公司调研同地段物业租赁及服务价格并与交易对方协商后确定，详见《关于租用办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。
（二）主要关联交易协议签署情况
1、公司前身江苏省农垦农业发展有限公司与农垦集团于2011年12月1日签订了《土地承包协议》，该协议已经江苏省农垦农业发展有限公司一届二次董事会决议通过，并得到当时的单一股东——农垦集团的批复。
公司与农垦集团于2022年2月28日签订《〈土地承包协议〉之补充协议》，该协议已经公司三届三十次董事会及2022年第一次临时股东大会审议通过。
2、公司及相关子公司分别与江苏农垦房屋租赁有限责任公司签订了《办公用房租赁协议》、与江苏省农垦物业管理有限公司签订了《物业管理服务合同》。
3、公司东辛分公司与江苏省东辛农场有限公司于2022年10月31日签订了《养殖粪污委托处理协议》。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的上述日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-021
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
●本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号。经营范围为“审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有以下业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关审计业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等。
拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的2023年度审计机构，2023年度审计项目将由天健会计师事务所（特殊普通合伙）人员执行。
2、人员信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人为胡少先。截至2022年12月31日合伙人数为225人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年12月31日注册会计师为2,064人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为780人。
3、业务规模
天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计最近一个会计年度（2022年度）业务收入为人民币35.01亿元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的2022年度A、B股上市公司财务报表审计客户数量为612家，上市公司财务报表审计收费为人民币6.32亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
4、投资者保护能力
2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
5、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目成员信息
1、人员基本信息
■
[注1] 近三年签署了苏美达（600710）、苏垦农发（601952）等上市公司年度审计报告。
[注2] 近三年签署了苏垦农发（601952）上市公司年度审计报告。
[注3] 近三年签署了中泰股份（300435）、首药控股（688197）、德宏股份（603701）等上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2022年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用255万元，内部控制审计费用30万元。2023年度，董事会提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023度审计机构，财务审计费用255万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。
2、本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，且公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，顺利完成了公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。为保证公司审计工作的顺利进行，一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司股东大会审议。
3、公司已于2023年4月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-014
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知及议案于2023年4月8日以专人送达或电子邮件方式发出，公司于2023年4月13日以专人送达或电子邮件的方式发出补充通知，增加《关于增补公司非独立董事的议案》（议案十七）。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2023年4月18日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》。
与会董事认真听取了《2022年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2022年度公司经营层落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》。
公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。
议案具体内容将在之后召开的2022年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》。
经审核，董事会认为：公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。
议案具体内容将在之后召开的2022年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年年度报告及摘要》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度利润分配的议案》。
公司拟以2022年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利413,400,000元（含税），占当年可供分配利润（合并口径）的50.03%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于2023年度公司经营计划的议案》。
2023年，根据公司发展战略规划，以对生产经营环境的预测判断为基础，公司力争实现营业收入135亿元，实现利润总额9.6亿元、净利润9.1亿元。（上述经营目标，不代表公司对2023年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，对投资行为保持足够的风险意识。）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2023年度公司财务预算报告的议案》。
经审核，董事会认为：公司编制的《2023年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司2023年度的战略和经营规划，制定的2023年度主要预算指标具有合理性。
议案具体内容将在之后召开的2022年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。
公司独立董事在本次会议前对本议案发表了同意的事前认可意见，并在本次会议上发表了明确同意的意见，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及子公司2023年度申请银行借款计划的议案》。
2023年，公司及子公司计划全年向银行申请的借款总额不超过13亿元，董事会同意授权公司及子公司在该额度范围内申请并使用借款，并授权公司经营层根据生产经营需要，在经批准的借款总额范围内对融资机构、金额和方式进行调整。授权期限自本议案经本次会议审议通过之日起12个月。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2023年度对外捐赠计划的议案》。
公司2023年度预计对外现金捐赠63.85万元，捐赠对象主要是地方慈善基金会、街道居委会等，主要用于各地慈善事业，关爱弱势群体、扶贫济困。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，财务审计费用255万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。
同意推荐刘卫华为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至2025年1月9日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-016
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资额度：不超过人民币65,000万元（含本数），上述额度内资金可以滚动使用。
●投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。
●议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
●投资期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,474.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。
二、募集资金的管理和使用情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月21日，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目（二期）项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理，于2022年6月29日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行（以下简称“农业银行射阳支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：
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公司2022年度募集资金存放与实际使用情况详见同日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、本次暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理额度及期限
公司使用最高不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2、投资产品范围
公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
3、投资决议有效期
自公司2022年年度股东大会审议批准之日起12个月。
4、实施方式
公司股东大会授权董事会实施现金管理，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司经营层组织相关部门具体实施。
5、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、风险管理措施情况
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
六、相关批准程序及审核意见
2023年4月18日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会及公司独立董事对本事项分别发表了同意意见。
议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
七、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东大会审议。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用最高不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
2、独立董事意见
在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的前提下，公司使用不超过65,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，能够充分控制风险，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，我们同意公司使用不超过65,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理并提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。同意公司使用不超过人民币65,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-017
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资额度：不超过人民币185,000万元（含本数），上述额度内资金可以滚动使用。
●投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。
●投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月。
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
因农业经营特性和资金使用计划的安排，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）每个生产经营周期内的大额销售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期闲置，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。
1、现金管理额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。
2、投资产品范围
公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
3、投资决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经营层组织相关部门负责实施。
5、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
二、对公司的影响
公司使用上述闲置自有资金投资保本型理财产品等，是在确保不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的，同时能够提高闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东获取更多的投资回报。
三、风险管理措施情况
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制相关规定的要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。
在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
四、相关批准程序
2023年4月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
五、专项意见说明
独立董事发表以下独立意见：在保证运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过185,000万元闲置自有资金投资期限不超过12个月的保本型理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过185,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-022
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年5月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月11日14点00分
召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月11日
至2023年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取报告：2022年度独立董事述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第4、5、7、8、9项议案均已于2023年4月20日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn），其余议案将在后续公告的2022年度股东大会会议材料上一并披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023年5月10日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
（二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室
（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。
六、 其他事项
联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室
邮编：210019
联系电话：025-87772107 传真：025-86267790
联系人：杨帅、栾薇
出席会议人员食宿及交通费用自理
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2023年4月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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来源：中国证券报·中证网 作者：
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