兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张焕平先生和刘丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），并由张焕平先生接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，由刘丽华女士接任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-034
兴民智通（集团）股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事补选情况
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张焕平先生和刘丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），并由张焕平先生接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，由刘丽华女士接任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张焕平先生和刘丽华女士已取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、第五届董事会第四十九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2023年4月22日
附件：
独立董事候选人简历
张焕平：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1979年12月至1999年8月，就职于山东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；1999年9月至2001年2月，就职于山东省财政学校，任党委书记；2001年3月至2001年11月，就职于山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；2001年12月2015年7月，就职于山东省注册会计师协会，任副秘书长；2015年8月至2021年6月，就职于山东省资产评估协会，任会长兼秘书长；2021年7月至今，就职于山东省资产评估协会，任特聘顾问。2020年3月至今，任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任威龙葡萄酒股份有限公司（603779）独立董事；2020年6月至今，任恒通物流股份有限公司（603223）独立董事；2022年3月至今，任山东开泰石化股份有限公司（831928）独立董事。
截至本公告日，张焕平先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
刘丽华：女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学工商管理专业，硕士学历。1995年7月至2004年6月，任中国石化齐鲁石油化工公司助理工程师；2004年7月至2006年6月，任中铁信托有限责任公司高级研发经理；2006年7月至2018年10月，任招商证券股份有限公司投资银行部董事；2018年10月至今，任东鹏饮料（集团）股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2020年12月至今，任深圳广联赛讯股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任深圳市科通技术股份有限公司独立董事；2022年4月至今，任深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事。
截至本公告日，刘丽华女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-031
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2023年4月19日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月21日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事2人，参加通讯表决5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长匡文明先生召集并主持。。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交2023年第三次临时股东大会审议；
经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张焕平先生和刘丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并由张焕平先生接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，由刘丽华女士接任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张焕平先生和刘丽华女士已取得独立董事资格证书，《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
具体内容请见公司于2023年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案》；
具体内容请见公司于2023年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年5月8日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会，具体内容请见公司于2023年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2023年4月21日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-033
兴民智通（集团）股份有限公司
关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案》，同意以公司自有部分土地、房产、机器设备及子公司唐山兴民钢圈有限公司部分土地作为抵押向银行申请总额不超过3亿元的综合授信。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据公司业务发展需要，为满足公司生产经营资金需求，公司拟以公司自有部分土地、房产、机器设备及子公司部分土地作为抵押，向兴业银行股份有限公司烟台分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信，期限一年。最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司于2022年5月23日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》，本次资产抵押申请综合授信事项未超过该审批授信额度范畴，因此本次资产抵押申请综合授信无需再提交股东大会审议。
公司与兴业银行股份有限公司烟台分行无关联关系。
二、抵押物的基本情况
1、本次拟用于抵押的自有资产的具体明细如下：
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山东宏诚信土地房地产资产评估测绘有限公司以2023年2月16日为基准日对上述拟实施抵押的不动产进行了评估，评估值合计为4538.83万元。
山东博莱仕资产评估有限公司以2023年2月14日为基准日对上述拟实施抵押的机器设备进行了评估，评估值合计为7080.52万元。
2、本次拟用于抵押的子公司唐山兴民钢圈有限公司资产的具体明细如下：
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山东宏诚信土地房地产资产评估测绘有限公司以2023年2月14日为基准日对上述拟实施抵押的子公司土地进行了评估，评估值合计为8059.58万元。
除本次抵押外，以上房产、土地及机器设备不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
三、对公司影响
公司以部分自有不动产、机器设备及子公司土地向兴业银行股份有限公司烟台分行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，贷款为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
四、其他
公司董事会授权董事长根据实际经营需求在上述授信额度范围内办理该授信及抵押事宜，签署有关合同及文件等。
五、备查文件
第五届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2023年4月22日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-032
兴民智通(集团)股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2023年4月21日召开，会议决议于2023年5月8日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）下午15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月8日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月8日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年4月27日。
7、出席对象：
（1）截至2023年4月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
二、会议审议事项
■
上述议案已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，详细内容请见公司于2023年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案1将采取累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席会议登记办法
1、登记时间：2023年4月28日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2023年4月28日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362355
2、投票简称：兴民投票
3、填报意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系人：王昭
联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708
邮箱：wz@xingmin.com
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、第五届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2023年4月22日
附件：
授权委托书
致：兴民智通（集团）股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打“√”；“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项，多选视为废票处理）
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
来源：中国证券报·中证网 作者：
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