贵州川恒化工股份有限公司 举办2022年度业绩说明会暨投资者 集体接待日活动的公告

证券代码：002895           证券简称：川恒股份           公告编号：2023-050

转债代码：127043           转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

举办2022年度业绩说明会暨投资者

集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2022年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2022年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动并征集相关问题，具体安排如下：

一、业绩说明会的安排

召开时间：2023年5月17日15:30—17:00

召开方式：网络远程

出席本次活动人员：公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务负责人。

参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流

二、投资者问题提前征集

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道开放至2023年5月15日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次活动。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会

2023年5月8日

证券代码：002895           证券简称：川恒股份           公告编号：2023-046

转债代码：127043           转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届董事会第二十九次会议通知于2023年4月30日以电子邮件等方式发出，会议于2023年5月7日以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、彭威洋、何永辉、闫康平、李双海、陈振华，合计6人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈2022年度向特定对象发行A股股票方案〉的议案》

基于公司股票二级市场价格波动情况，公司拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过240,995.43万元（含本数），“鸡公岭磷矿新建250万吨/年采矿工程项目”不再作为募投项目，“偿还银行贷款”的募集资金调减3.00亿元，变更为5.00亿元。除前述变更外，公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案》其他内容均无变化。根据募投项目、募集资金变化及已披露的定期报告更新的相关财务数据同步修订相关文件，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2023-047）、《2022年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》及《〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉修订情况的说明（四）》（公告编号：2023-048）、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》及《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事对相关事项发表的独立意见详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

2、《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会

2023年5月8日

证券代码：002895           证券简称：川恒股份           公告编号：2023-047

转债代码：127043           转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

关于调整2022年度向特定对象发行

股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月15日，贵州川恒化工股份有限公司（简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于2022年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案；2022年5月9日，公司召开2021年年度股东大会审议通过相关议案。

2022年9月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于修订〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案。

2022年12月12日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》。

2023年2月24日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于修订〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》等相关议案。2023年3月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于〈2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》。

2023年3月30日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》；2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会审议通过前述议案。

2023年5月7日，根据2022年年度股东大会的授权，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修订〈2022年度向特定对象发行A股股票方案〉的议案》，基于公司股票二级市场价格波动情况，公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过240,995.43万元（含本数），具体如下：

调整前：

（八）募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过352,928.94万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

■

在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

调整后：

（八）募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过240,995.43万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

■

在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

除上述调整外，发行方案其他内容均无变化。

根据公司2022年年度股东大会的授权，公司调整本次向特定对象发行股票方案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会

2023年5月8日

证券代码：002895           证券简称：川恒股份           公告编号：2023-048

转债代码：127043           转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

《2022年度向特定对象发行A股股票预案》修订情况的说明（四）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月15日、2022年5月9日、2022年9月29日、2022年12月12日、2023年2月24日召开第三届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过《2022年非公开发行A股股票预案》、《关于修订〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、深交所相关规则规定以及本次发行股票事项的最新进展情况，对本次发行股票预案进行修订，该修订事项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

现将本次向特定对象发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：

■

本次修订后的具体内容详见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会

2023年5月8日

证券代码：002895           证券简称：川恒股份           公告编号：2023-049

转债代码：127043           转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届监事会第十八次会议通知于2023年4月30日以电子邮件等方式发出，会议于2023年5月7日以现场会议结合通讯表决的方式召开，其中以通讯方式出席会议的监事有曾韬，合计1人。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈2022年度向特定对象发行A股股票方案〉的议案》

基于公司股票二级市场价格波动情况，公司拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过240,995.43万元（含本数），“鸡公岭磷矿新建250万吨/年采矿工程项目”不再作为募投项目，“偿还银行贷款”的募集资金调减3.00亿元，变更为5.00亿元。除前述变更外，公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案》其他内容均无变化。根据募投项目、募集资金变化及已披露的定期报告更新的相关财务数据同步修订相关文件，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2023-047）、《2022年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》及《〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉修订情况的说明（四）》（公告编号：2023-048）、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》及《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司监事会

2023年5月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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