深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月16日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长朱海先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表股份235,959,335股，占公司有表决权股份总数的58.8633%，其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共3名，代表股份235,848,435股，占公司有表决权股份总数的58.8356%；通过网络投票的股东共6名，代表股份110,900股，占公司有表决权股份总数的0.0277%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共6名，代表股份110,900股，占公司有表决权股份总数的0.0277%；其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共6名，代表股份110,900股，占公司有表决权股份总数的0.0277%。

中小股东指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席/列席情况

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。

二、提案审议表决情况

本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下提案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

5、逐项审议通过《关于确认2022年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》

提案5.01 董事长朱海2022年度薪酬

关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海回避了表决。

总表决情况：

同意9,741,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.02 董事、总经理肖昭理2022年度薪酬

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.03 董事王金玉2022年度薪酬

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.04 董事、副总经理付辉2022年度薪酬

关联股东付辉回避了表决。

总表决情况：

同意226,323,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.05 董事、副总经理池雅琴2022年度薪酬

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.06 董事、副总经理颜文豪2022年度薪酬

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.07 独立董事何祚文2022年度津贴

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.08 独立董事向军俭2022年度津贴

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.09 独立董事ZHANGHUA-TANG（张华堂）2022年度津贴

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.10 副总经理高世涛2022年度薪酬

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.11 副总经理陈智英2022年度薪酬

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.12 财务总监、董事会秘书万凯2022年度薪酬

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.13 董事、总经理卢和华2022年度薪酬（2022年7月29日辞任）

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.14 副总经理、董事会秘书张煜堃2022年度薪酬（2022年8月9日辞任）

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案5.15 董事朱素萍2022年度薪酬（2022年8月15日辞任）

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

6、逐项审议通过《关于确认2022年度监事薪酬的议案》

提案6.01 监事王炳志2022年度薪酬

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案6.02 监事李美霞2022年度薪酬

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案6.03 监事严义勇2022年度薪酬

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

提案6.04 监事张双文2022年度薪酬（2022年1月12日辞任）

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

7、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

8、审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

10、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

总表决情况：

同意235,956,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意107,900股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2949%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

2、见证律师：张韵雯、李德齐

3、法律意见书结论性意见：公司2022年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年度股东大会会议决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年度股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年5月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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