中信海洋直升机股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000099    证券简称：中信海直      公告编号：2023-016

中信海洋直升机股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2023年5月26日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2023年5月19日发送各位董事。会议应出席的董事14名，实际出席的董事14名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

根据公司《章程》，第八届董事会由15名成员组成，其中非独立董事10名，任期自股东大会选举通过之日起3年。经征询持有公司3%以上股份的股东意见，并经公司第七届董事会提名委员会审核，现提名杨威、顾晓山、谭东领、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等10人为公司第八届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的基本情况如下：

杨威先生，1970年11月出生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中信银行武汉分行副行长、党委委员（其间挂职任湖北省鄂州市市委常委、副市长），中信银行青岛分行行长、党委书记；现任公司董事长、党委书记。

顾晓山先生，1968年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任机械工业部第二设计院能源院热能所专业科长、公用系统所所长，中国联合工程公司能源与环境院公用系统所所长、能源与环境工程分公司总经理助理、工程一部副总经理、能源与环境工程院副院长、项目开发二部副部长、环境工程公司总经理、能源与环境工程公司常务副总经理，中国联合工程公司总经理助理、能源工程中心主任、副总经理、党委副书记、纪委书记，董事、总经理、党委副书记，中国机械设备工程股份有限公司副总经理，中国机械工业建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中国海洋航空集团有限公司党委书记、董事长，中国中海直有限责任公司董事，公司副董事长。

谭东领先生，1972年12月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国海洋石油有限公司发展规划部发展规划主管、发展规划经理，中国海油北帕斯天然气液化项目组副总经理，中联煤层气有限责任公司公司总经理助理、发展规划部主任、财务管理部总经理、晋城分公司党委书记兼总经理、格瑞克合作项目首席代表。现任中国海洋石油集团有限公司规划计划部副总经理。

闫增军先生，1971年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司飞行部经理、公司总经理助理、公司副总经理，海直通用航空有限责任公司董事长；现任公司副董事长、总经理、党委副书记。

关颐先生，1968年9月出生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司战略与计划部管理四处处长、风险管理部主任助理兼业务四处处长、稽核审计部总经理助理（其间：借调中信集团党委巡视组任巡视专员，挂职四川省广元市副市长），中国中信集团有限公司稽核审计部总监；现任公司财务总监。

唐明通先生，1964年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会主任科员、副调研员、党委办公室副主任；现任深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记，北油电控燃油喷射系统（天津）有限公司监事会主席，深圳市通产科技发展有限公司董事，深圳市商控实业有限公司董事，深圳鹏达尔粉体材料有限公司董事，中国中海直有限责任公司董事，公司董事。

姚旭先生，1969 年6月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国海洋石油总公司资产管理部资产管理处处长、财务资产部股权资本处处长，中国海洋石油集团有限公司财务资产部股权资本处处长。现任中海石油投资控股有限公司董事、副总经理，中海油国际融资租赁有限公司董事、副总裁，公司董事。

张威先生，1986年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中信投资控股有限公司投资一部经理助理（其间：挂职任中信集团战略与计划部管理一处项目经理），中信集团战略与计划部管理一处主管，中信集团战略发展部公司运营管理一处主管。现任中信集团战略发展部业务四处高级主管。

王丽霞女士，1984年7月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中信集团人事教育部任免处主管、中信集团人力资源部监督检查处高级主管。现任中信集团人力资源部监督检查处处长（其间：担任中央和国家机关青年联合会第一届委员会委员）。

江文昌先生，1963年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国海洋石油南海东部公司工程师、中国南海石油联合服务总公司副总工程师。现任广东南油控股集团有限公司副总经理、总工程师，公司董事。

上述非独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；均未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；其中杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，谭东领与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

本议案将提交2022年度股东大会，股东大会选举非独立董事实行累积投票制。公司独立董事关于本议案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的意见》。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

根据公司《章程》，第八届董事会由15名成员组成，其中独立董事5名，任期自股东大会选举通过之日起3年。经公司第七届董事会提名委员会审核，现提名张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷等5人为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的基本情况如下：

张金林先生，1964年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中南财经政法大学MBA学院院长、教授、博士生导师；现任中南财经政法大学科研部部长、教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，公司独立董事。

马少华先生，1986年5月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任英国牛津大学博士后研究员、清华-伯克利深圳学院特别研究员；现任清华大学深圳国际研究生院副教授，公司独立董事。

徐经长先生，1965年11月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民大学商学院MPAcc中心主任，EMBA中心主任，会计系副主任、主任。现任财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，三六零安全科技股份有限公司、江苏恒顺醋业股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。

李艳华女士，1969年7月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国民航大学教务科科长、院长助理、经管学院副院长，教授。现任北京交通大学交通运输学院教授、博士生导师。

孙奕捷女士，1981年4月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国民航科学技术研究院航空安全研究所航空安全研究室主任师。

上述独立董事候选人中张金林、马少华、徐经长已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，孙奕捷、李艳华尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；均未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

本议案将提交2022年度股东大会，股东大会选举独立董事实行累积投票制。在深圳证券交易所对5名独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司独立董事关于本议案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的意见》。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过关于召开2022年度股东大会的议案

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。现场会议召开时间为2023年6月19日（星期一）14:30起，会期半天。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月19日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年6月19日9:15—15:00期间的任意时间。

《关于召开2022年度股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码：000099               证券简称：中信海直           公告编号：2023-017

中信海洋直升机股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2023年5月26日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2023年5月19日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案

根据公司《章程》，第八届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，由公司股东大会选举产生，任期自选举通过之日起3年。经征询持有公司3%以上股份的股东意见，现提名梁景、焦文胜为第八届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。非职工监事候选人的基本情况如下：

梁景女士，1983年12月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中信集团稽核审计部业务四处主审、高级主审，中信集团稽核审计部业务三处高级主审，中信集团稽核审计部业务四处高级主审、负责人。现任中信集团稽核审计部业务四处处长。

焦文胜先生，1970年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京普华律师事务所律师，北京汉衡律师事务所律师，中信集团法律部高级公司律师、高级主管，中信集团法律合规部法律事务处高级主管（其间：挂职任中信建设总经理助理）。现任中信集团法律合规部法律事务处高级主管。

上述非职工监事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；均未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。

本议案将提交2022年度股东大会，股东大会选举非职工监事实行累积投票制。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司监事会

2023年5月27日

证券代码：000099    证券简称：中信海直      公告编号：2023-018

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是公司2022年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次会议的召集人为公司董事会（公司第七届董事会第二十九次会议决定召开本次股东大会）。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（四）会议召开的时间

1.现场会议召开时间：2023年6月19日（星期一）14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月19日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年6月19日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

2023年6月14日（星期三）。

（七）会议的出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

二、会议事项

（一）会议提案

■

（二）听取公司第七届董事会独立董事2022年度述职报告

（三）特别事项说明

1.上述提案已经公司第七届董事会第二十七及第二十九次会议、第七届监事会第十六次及第十八次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。详见2023年3月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》《第七届监事会第十六次会议决议公告》以及2023年5月27日披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》《第七届监事会第十八次会议决议公告》。

2.提案7涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。

3.提案9、提案10、提案11采取累积投票方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议选举杨威、顾晓山、谭东领、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌为公司非独立董事。选举张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷为公司独立董事。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

本次会议选举为梁景、焦文胜为公司非职工监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2023年6月14日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。

（三）登记地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。

（四）联系方式

联系人及联系方式：

欧阳铭志：（0755）26723146    ouyangmingzhi@cohc.citic

刘 蔚 然：（0755）26726431    liuweiran@cohc.citic

（五）其他事项

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

中信海洋直升机股份有限公司

2023年5月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：投票代码为“360099”。

（二）投票简称：“海直投票”。

（三）填报表决意见或选举票数：

1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（提案9，采用等额选举，应选人数为10位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10

股东可以将票数平均分配给10位非独立董事候选人，也可以在10位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案10，采用等额选举，应选人数为5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位独立董事候选人，也可以在5位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工监事（提案11，采用等额选举，应选人数为2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在2位非职工监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（四）本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年6月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间：2023年6月19日9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权        先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

■

注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。

委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账号：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

来源：中国证券报·中证网 作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。