贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第六次临时会议于2022年8月12日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-052
贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2022年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第六次临时会议于2022年8月12日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、关于向贵州盘江恒普煤业有限公司增加投资的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-053）。
为了加快贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿一期项目及配套选煤厂项目建设，满足项目建设资金需求。会议同意公司以货币方式向控股子公司贵州盘江恒普煤业有限公司增加投资49,238.50万元，其中46,632万元认缴其新增注册资本46,632万元，剩余2,606.50万元计入其资本公积，并根据项目建设进度分期进行出资。贵州盘江恒普煤业有限公司另一股东贵州省煤田地质局放弃本次增资优先认缴出资权，同意稀释股权比例。增资完成后，贵州盘江恒普煤业有限公司注册资本变更为87,520.89万元，公司持股比例由90%增加至95.33%。
二、关于盘江（普定）发电有限公司投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-054）。
为认真贯彻落实《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）文件精神，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，推动多能互补方式建设清洁高效燃煤机组。会议同意由公司全资子公司盘江（普定）发电有限公司投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目，项目总投资499,988万元，同意提交公司股东大会审议。
三、关于向盘江（普定）发电有限公司增加投资的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-055）。
为推进盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目建设，满足项目建设资金需求，会议同意公司以货币方式向全资子公司盘江（普定）发电有限公司增加投资9.7亿元，认缴其新增注册资本9.7亿元，并根据项目建设资金需求分期出资到位。增资完成后，盘江（普定）发电有限公司注册资本变更为10亿元，公司仍持有100%股权。
四、关于投资设立盘江新能源发电（关岭）有限公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-056）。
为贯彻落实《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）文件精神，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，加快实施大型风电、光伏、抽水蓄能项目，提升能源安全保障能力。会议同意公司与关岭兴关工业发展有限公司在安顺市关岭县共同投资设立“盘江新能源发电（关岭）有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），负责开展安顺市关岭县风电、光伏发电项目核准备案等前期工作及项目的投资建设和运营管理，首期注册资本8,000万元，公司认缴出资6,800万元，持股85%，关岭兴关工业发展有限公司认缴出资1,200万元，持股15%，双方均于2022年12月31日前出资到位。
五、关于投资设立盘江新能源（普定）有限公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-056）。
会议同意公司在安顺市普定县投资设立全资子公司“盘江新能源（普定）有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），首期注册资本4,000万元,负责开展安顺市普定县风电、光伏发电项目核准备案等前期工作及项目的投资建设和运营管理。
六、关于投资设立盘江新能源发电（西秀）有限公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-056）。
会议同意公司在安顺市西秀区投资设立全资子公司“盘江新能源发电（西秀）有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），首期注册资本1,000万元，负责开展安顺市西秀区风电、光伏发电项目核准备案等前期工作及项目的投资建设和运营管理。
七、关于投资设立盘江新能源发电（镇宁）有限公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-056）。
会议同意公司在安顺市镇宁县投资设立全资子公司“盘江新能源发电（镇宁）有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），首期注册资本1,000万元，负责开展安顺市镇宁县风电、光伏发电项目核准备案等前期工作及项目的投资建设和运营管理。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022年8月12日
证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-053
贵州盘江精煤股份有限公司
关于向贵州盘江恒普煤业有限公司
增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）
●增资金额：公司拟以货币方式向控股子公司恒普公司增加投资49,238.50万元，其中46,632万元认缴其新增注册资本46,632万元，剩余2,606.50万元计入其资本公积，恒普公司另一股东贵州省煤田地质局放弃本次增资优先认缴出资权，同意稀释股权比例。增资完成后，恒普公司注册资本将由40,888.89万元变更为87,520.89万元，公司持股比例由90%增加至95.33%。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
恒普公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司。2022年5月31日，经公司第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过，同意恒普公司投资建设配套选煤厂，建设规模为入选原煤120万吨/年，项目总投资16,500万元（详见公司公告临2022-036）。为了加快发耳二矿一期项目（90万吨/年）及配套选煤厂项目建设，满足项目建设资金需求，公司拟向恒普公司增加投资49,238.50万元，其中46,632万元认缴其新增注册资本46,632万元，其余2,606.50万元计入其资本公积。本次增资完成后，恒普公司注册资本将变更为87,520.89万元，公司持有恒普公司股权比例由90%增加至95.33%。
（二）本次增资事项决策程序
公司第六届董事会2022年第六次临时会议于2022年8月12日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向贵州盘江恒普煤业有限公司增加投资的议案》（详见公司公告临2022-052）。
根据《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、恒普公司概况
（一）基本情况
1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司
2.成立时间：2009年1月19日
3.注册资本：40,888.89万元
4.法定代表人：梁玉柱
5.主营业务：煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售等。
6.股权结构：公司持有恒普公司90%股权，贵州省煤田地质局持有恒普公司10%股权。
7.财务状况：经审计，截止2021年12月31日，恒普公司资产总额145,665.10万元，负债总额106,011.06万元，净资产39,654.04万元，资产负债率为72.78%。
（二）项目情况
1.发耳二矿一期项目：发耳二矿一期项目建设规模90万吨/年，2018年1月取得采矿许可证，项目总投资146,072万元（不含矿业权费用）。截至2022年6月底，项目累计完成投资104,492万元（不含矿业权费用），计划于2022年12月进入联合试运转。
2.发耳二矿配套选煤厂项目：发耳二矿配套选煤厂（120万吨/年）项目于2021年12月26日取得《贵州省企业投资项目备案证明》，2022年7月20日取得国资监管企业《关于发耳二矿选煤厂项目核准的批复》，项目总投资16,500万元，计划2022年8月开工建设。
三、增资方案的主要内容
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒普公司注册资本金使用情况专项审计报告》（大信专审字[2022]第11-00063号）。截止2021年12月31日，恒普公司实收资本40,888.89万元，其中：发耳二矿一期外资本金使用金额30,621.16万元，发耳二矿一期（生产规模90万吨/年）资本金使用金额10,267.73万元。发耳二矿一期项目总投资146,072万元，配套选煤厂总投资16,500万元，恒普公司按照项目资本金比例35%计算，项目资本金应为56,900.20万元，发耳二矿一期已使用资本金10,267.73万元，因此公司拟向恒普公司补充出资46,632万元。
（一）增资方式
按照《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》相关规定，本次增资采取非公开协议方式进行。
（二）增资金额
以2021年12月31日为基准日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒普公司资产总额145,665.10万元，负债总额106,011.06万元，净资产39,654.04万元。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《恒普公司资产评估报告》（中天华资评报字[2022]第10682号），在持续经营前提下，恒普公司评估后的股东全部权益评估值为43,174.38万元，增值额为3,520.34万元，增值率为8.88%。公司拟以货币方式向恒普公司出资49,238.50万元，其中46,632万元认缴恒普公司新增注册资本46,632万元，其余2,606.50万元计入其资本公积，根据项目建设进度分期进行出资。恒普公司另一股东贵州省煤田地质局放弃本次增资优先认缴出资权，同意稀释股权比例。
（三）增资用途
用于恒普公司发耳二矿一期（90万吨/年）和发耳二矿选煤厂（120万吨/年）项目建设。包括但不限于矿建工程、土建工程、安装工程、设备购置等投资。
（四）增资完成后股权结构
本次增资完成后，恒普公司股权结构如下：
■
四、本次增资对公司的影响
1.本次增加投资的资金来源为公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的6.19%。
2.本次增加投资符合公司主业发展方向，有利于加快发耳二矿一期项目及配套选煤厂项目建设，有利于提升恒普公司的融资能力，有利于公司做强做优做大煤炭主业。
3.本次增资完成后，公司持有恒普公司股权比例由90%增加至95.33%，公司仍然是恒普公司的控股股东。
五、备查文件
1.公司第六届董事会2022年第六次临时会议决议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022年8月12日
证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-054
贵州盘江精煤股份有限公司
关于全资子公司投资建设盘江普定
2×66万千瓦燃煤发电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：公司全资子公司盘江（普定）发电有限公司（以下简称“普定公司”）拟投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目。
●投资金额：盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目总投资499,988万元。
●相关风险提示：本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
按照贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司（以下简称“盘江煤电”）与安顺市人民政府签订的《战略合作框架协议》，2022年4月20日，经公司第六届董事会2022年第三次临时会议审议通过，公司投资设立了全资子公司普定公司，负责开展盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目前期工作（详见公司公告临2022-016、临2022-018）。现该项目已取得贵州省发改委核准批复，为了推进项目建设，公司拟由普定公司投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目，项目总投资499,988万元。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会2022年第六次临时会议于2022年8月12日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盘江（普定）发电有限公司投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目的议案》（详见公司公告临2022-052）。
根据《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、普定公司概况
（一）基本情况
1.公司名称：盘江（普定）发电有限公司
2.成立时间：2022年4月29日
3.注册资本：3,000万元
4.法定代表人：李毅
5.经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；热力生产和供应；道路货物运输（不含危险货物）；铁路运输辅助活动；站用加氢及储氢设施销售涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
6.股权结构：公司持有普定公司100%股权。
7.财务状况：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年6月30日，普定公司资产总额3,003.56万元，负债总额3.56万元，净资产3,000万元。
（二）拟投资项目情况
盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目于2022年6月29日取得贵州省发展改革委《关于盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目核准的批复》（黔发改能源〔2022〕499号），项目基本情况如下：
1.项目名称：盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目
2.项目单位：盘江（普定）发电有限公司
3.项目建设地点：贵州省安顺市普定县
4.项目建设内容：2×66万千瓦高效二次再热超超临界燃煤发电机组，及相关配套设施。
5.项目总投资及资金来源：项目总投资499,988万元，其中资本金20%由项目单位自筹，其余资金申请银行贷款解决。
6.本工程采取煤电一体化方式实现煤电联营，要优化工程设计，选用节能设备，加强节能管理，各项能耗指标要满足节能有关要求，各项排放指标要满足环保有关要求；要结合当地太阳能、风能等新能源资源，积极推进电力源网荷储一体化和多能互补，助推新型电力系统建设。
（三）投资的必要性和可行性分析
1.煤电联营协同发展，为区域电力供给提供支撑
本项目按照煤电一体化方式，燃煤以盘江煤电所属煤矿为主供煤，安顺区域煤矿补充供应，有利于促进煤电产业优势互补，提高项目抗风险能力。同时本项目采用高参数、大容量机组，大气污染物实现超低排放，具备深度灵活调峰能力，符合国家节能环保政策。项目建成后可有效提高电网供电可靠性，增强贵州电网调峰能力。
2.推动能源低碳转型绿色发展
基地按照“风光火储”多能互补一体化模式建设，可最大限度吸纳500万千瓦左右新能源装机电量。经测算，基地项目每年可节约标煤135万吨，可减排二氧化碳322万吨、氮氧化物3万吨、二氧化硫7.8万吨。本项目所产生的粉煤灰、脱硫石膏等固废可实现100%综合利用，每年可为周边企业提供稳定、可靠蒸汽量达150万吨。基地建成后，将进一步厚植园区招商优势，助推区域工业经济高质量发展，对贵州能源绿色低碳转型发展起到较好的示范作用。
3.具备较强的盈利能力
根据中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司出具的《盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目可行性研究报告》，在静态投资477,162万元、机组年利用小时4,100h、标煤价712元/t（含税）、上网电价351.5元/MWh的条件下进行财务评价分析，测算项目资本金内部收益率为9.21%，高于行业基准资本金收益率8%。从经济效益测算及财务分析可以看出，本项目各项指标和经济效益比较理想，具备较强的盈利能力、偿债能力及生存能力，在财务上是可行的。
三、对外投资对公司的影响
普定公司投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目符合国家鼓励的煤电联营发展方向，符合公司“以煤为主、延伸产业链、科学发展”的发展战略。通过延伸煤炭产业链，有利于充分发挥产业协同效应，促进资源综合利用，增强公司抗风险能力。
四、对外投资的风险分析
1.项目实施风险
该项目已经取得省发改委核准批复，后续尚需办理土地利用、环境保护等开工前手续、尚需履行公司股东大会决策程序，最终能否通过相关政府部门审批和公司相关决策程序存在不确定性。公司将严格按照相关规定办理、完善项目所有手续。
2.市场风险
在“双碳”目标及能源结构转型的背景下，未来风电、光伏发电等新能源发电装机规模在贵州省的占比在“十四五”期间将逐步提高，可能导致火电利用小时数下降。本项目采用结合当地太阳能、风能等新能源资源方式，积极推进电力源网荷储一体化，建设多能互补清洁高效燃煤机组。
3.财务风险
该项目总投资499,988万元，投资规模较大，建设资金来源为自有资金、其他符合法律法规规定的自筹资金以及银行贷款等，可能会导致公司资金压力和资产负债率上升。公司将积极与外部金融机构保持良好的合作关系，积极争取煤电一体化相关优惠政策，保障项目建设顺利进行，降低资金风险。目前公司资产负债率较低，风险总体可控。
五、备查文件
1.公司第六届董事会2022年第六次临时会议决议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022年8月12日
证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-055
贵州盘江精煤股份有限公司
关于向盘江（普定）发电有限公司增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：盘江（普定）发电有限公司（以下简称“普定公司”）
●增资金额：人民币9.7亿元
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
普定公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，负责投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目，项目总投资499,988万元。现该项目已经取得贵州省发改委核准批复，为了推进项目建设，满足项目建设资金需求，公司拟向普定公司增加投资9.7亿元，认缴其新增注册资本9.7亿元。本次增资完成后，普定公司注册资本将由3,000万元变更为10亿元，公司仍持有普定公司100%股权。
（二）本次增资事项决策程序
公司第六届董事会2022年第六次临时会议于2022年8月12日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江（普定）发电有限公司增加投资的议案》（详见公司公告临2022-052）。
根据《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、普定公司概况
1.公司名称：盘江（普定）发电有限公司
2.成立时间：2022年4月29日
3.注册资本：3,000万元
4.法定代表人：李毅
5.经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；热力生产和供应；道路货物运输（不含危险货物）；铁路运输辅助活动；站用加氢及储氢设施销售涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
6.股权结构：公司持有其100%的股权。
7.经营财务状况：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年6月30日，普定公司资产总额3,003.56万元，负债总额3.56万元，净资产3,000万元。
三、增资方案的主要内容
按照《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）要求，电力行业项目资本金比例不得低于总投资的20%。本项目总投资499,988万元，普定公司项目资本金则不得低于10亿元。由于公司已出资到位3,000万元，因此公司尚需补充出资9.7亿元。
（一）增资方式
根据《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》相关规定，公司拟采取非公开协议方式对普定公司进行增资。
（二）增资金额
公司拟以货币方式出资9.7亿元认缴普定公司新增注册资本9.7亿元，根据项目建设资金需求分期出资到位。增资完成后，普定公司注册资本变为10亿元，公司仍持有普定公司100%股权。
（三）增资用途
主要用于盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目，包括但不限于该项目三大主机采购款、EPC工程款、征地搬迁款及其他费用等。
四、本次增资对公司的影响
1.本次公司向普定公司增加投资9.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.20%。增资完成后公司仍持有普定公司100%股权。
2.本次增资事项符合公司发展战略，有利于延伸煤炭产业链条，促进煤电产业协同发展，有利于增强公司整体抗风险能力，促进公司持续健康发展。
五、备查文件
1.公司第六届董事会2022年第六次临时会议决议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022年8月12日
证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-056
贵州盘江精煤股份有限公司
关于投资设立新能源发电公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称“新能源关岭公司”）；盘江新能源（普定）有限公司（以下简称“新能源普定公司”）；盘江新能源发电（西秀）有限公司（以下简称“新能源西秀公司”）；盘江新能源发电（镇宁）有限公司（以下简称“新能源镇宁公司”），前述四个标的公司名称均为暂定名，最终以工商注册登记为准。
●投资金额：新能源关岭公司首期注册资本为人民币8,000万元，公司以货币方式出资6,800万元，持股85%，关岭兴关工业发展有限公司以货币方式出资1,200万元，持股15%。新能源普定公司、新能源西秀公司、新能源镇宁公司的首期注册资本分别为4,000万元、1,000万元、1,000万元，公司全部以货币方式出资，持股比例均为100%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为贯彻落实国家发改委、国家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》（发改能源规〔2022〕280号）和《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）文件精神，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，推动多能互补方式建设清洁高效燃煤机组，加快实施大型风电、光伏、抽水蓄能项目。2022年2月，公司控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司（以下简称“盘江煤电”）与安顺市人民政府签订了《战略合作框架协议》，为进一步做大做强上市公司，盘江煤电统筹安排由公司作为投资主体，在安顺市开展盘江“风光火储”多能互补一体化项目。2022年7月7日，盘江煤电取得省国资委《关于同意盘江集团安顺市“风光火储”多能互补一体化项目开展前期工作的通知》，规划电源规模612万千瓦，其中：风电项目30万千瓦、光伏项目300万千瓦、火电项目“盘江普定2×66万千瓦超超临界燃煤发电”、抽水蓄能项目150万千瓦。
现公司已在安顺市关岭县、普定县、西秀区、镇宁县获得风电光伏发电年度建设规模项目21个，规模合计258万千瓦，初步规划总投资约98.95亿元（具体以经评审后项目可行性研究报告及省能源局核准备案结果为准）。根据项目进展情况，公司拟在上述四个区域内分别成立项目公司，并由项目公司负责开展各区域内风电光伏发电项目核准备案等前期工作以及项目的投资建设和运营管理。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会2022年第六次临时会议于2022年8月12日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立盘江新能源发电（关岭）有限公司的议案》《关于投资设立盘江新能源（普定）有限公司的议案》《关于投资设立盘江新能源发电（西秀）有限公司的议案》《关于投资设立盘江新能源发电（镇宁）有限公司的议案》（详见公司公告临2022-052）。
根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）新能源关岭公司
1.新能源关岭公司基本情况
（1）公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司
（2）住所：贵州省安顺市关岭县
（3）注册资本：首期注册资本8,000万元（人民币），待取得项目核准备案审批手续、满足开工条件后，择机启动建设并增资。
（4）出资比例：公司认缴出资6,800万元，持股85%；关岭兴关工业发展有限公司认缴出资1,200万元，持股15%。均于2022年12月31日前出资到位。
（5）经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
上述事项以工商注册登记为准。
2.合作方基本情况
（1）公司名称：关岭兴关工业发展有限公司
（2）成立日期：2022年04月22日
（3）注册资本：2亿元
（4）出资人：关岭布依族苗族自治县财政局持股100%
（5）住所：贵州省关岭自治县顶云街道电商产业园区A栋2楼
（6）主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；生物质燃气生产和供应；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息技术咨询服务；企业管理咨询；建筑材料销售；园区管理服务；土地使用权租赁；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售等。
3.对外投资合同的主要内容
（1）协议各方
甲方：贵州盘江精煤股份有限公司
乙方：关岭兴关工业发展有限公司
（2）注册资本
新能源关岭公司首期注册资本8,000万元，甲方出资6,800万元，占注册资本的85%，乙方出资1,200万元，占注册资本的15%，均于2022年12月31日前缴付至新能源关岭公司开立的银行账户。
任何一方未按本条约定履行出资义务，除补足认缴出资外，还须向新能源关岭公司以应出资而未出资金额为基数，按照五年期LPR计算承担违约责任。
根据项目建设推进情况，各方可适时同比例增资。
（3）争议解决
因对本协议条款的理解和执行产生争议的，各方可通过友好协商解决。协商无法解决的，各方同意将争议提交有管辖权的人民法院审理。
（二）新能源普定公司
1.公司名称：盘江新能源（普定）有限公司
2.住所：贵州省安顺市普定县
3.注册资本：首期注册资本4,000万元（人民币），待取得项目核准备案审批手续、满足开工条件后，择机启动建设并增资。
4.出资比例：公司认缴全部出资，出资比例为100%。
5.经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
上述事项以工商注册登记为准。
（三）新能源西秀公司
1.公司名称：盘江新能源发电（西秀）有限公司
2.住所：贵州省安顺市西秀区
3.注册资本：首期注册资本1,000万元（人民币），待取得项目核准备案审批手续、满足开工条件后，择机启动建设并增资。
4.出资比例：公司认缴全部出资，出资比例为100%。
5.经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
上述事项以工商注册登记为准。
（四）新能源镇宁公司
1.公司名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司
2.住所：贵州省安顺市镇宁县
3.注册资本：首期注册资本1,000万元（人民币），待取得项目核准备案审批手续、满足开工条件后，择机启动建设并增资。
4.出资比例：公司认缴全部出资，出资比例为100%。
5.经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
上述事项以工商注册登记为准。
三、拟开展项目情况
2022年7月15日，贵州省能源局印发《关于下达贵州省2022年风电光伏发电年度建设规模项目的通知》（黔能源新能〔2022〕50号），公司获得安顺市区域内2022年风电光伏发电年度建设规模项目共21个，规模合计258万千瓦，预计总投资98.95亿元（具体以经评审后项目可行性研究报告及省能源局核准备案结果为准），具体如下：
1.新能源关岭公司：关岭县区域风电光伏发电年度建设规模项目共10个，规模合计153万千瓦，预计总投资58.55亿元。其中风电项目2个，规模20万千瓦；光伏发电项目8个，规模133万千瓦。
2.新能源普定公司：普定县区域风电光伏发电年度建设规模项目共7个，规模合计80万千瓦，预计总投资30.40亿元。其中风电项目1个，规模10万千瓦；光伏发电项目6个，规模70万千瓦。
3.新能源西秀公司：西秀区区域光伏发电年度建设规模项目共1个，规模10万千瓦，预计总投资3.50亿元。
4.新能源镇宁公司：镇宁县区域风电光伏发电年度建设规模项目共3个，规模合计15万千瓦，预计总投资6.5亿元。其中风电项目1个，规模5万千瓦；光伏发电项目2个，规模10万千瓦。
上述项目后续尚需申请省能源局核准备案，以及办理用地、环评、水保、安评、“三证一书”等手续。
四、投资的必要性和可行性分析
1.满足项目前期工作需要
按照《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》和省能源局《关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知》（黔能源新〔2022〕44号）要求，对纳入年度建设规模的项目，投资主体应在规定期限内申请核准备案，未按期申报核准备案、开工建设的，可能会影响公司后续其他新能源项目开发。同时按照《战略合作框架协议》要求，投资主体应在项目所在地县、区注册成立具有独立法人资格的公司。为保障项目前期工作进度，公司需要在各区域内设立项目公司组织项目手续办理、项目实施。
2.当地风、光资源丰富，具有开发潜力
安顺市区域内风电利用小时数在1,790-2,200小时之间，区域内太阳总辐射年辐射量属于“丰富”等级（C级），项目区域太阳总辐射稳定度约为0.5，根据《太阳能资源评估方法》稳定度的划分标准，项目区域太阳能资源稳定度等级属于“很稳定”等级（A级），风电、光伏发电均具有开发潜力。
3.有利于推动传统能源与新能源优化组合
目前公司正在开展盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目，同时布局发展风电光伏发电等新能源是贯彻新发展理念、构建新发展格局的务实举措，有利于促进传统能源与新能源优化组合，实现电力源网荷储一体化，促进多能互补新型电力系统建设。
五、对外投资对公司的影响
公司在安顺市各区域内投资设立项目公司发展风电光伏发电业务，有利于促进公司建设“风光火储”多能互补一体化项目，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，有利于促进传统能源与新能源优化组合，提升公司整体抗风险能力。
六、对外投资的风险分析
1.项目实施风险
虽然前述风电光伏发电项目已经取得省能源局年度建设规模指标，但后续尚需申请省能源局核准备案，办理电网接入系统审批、环评、用地等关键环节专项审批，可能存在因相关政策、法规等因素导致项目无法取得有关政府部门审批的风险。待各项目公司成立后，将由项目公司各自办理完善相关手续。
2.财务资金风险
前述风电光伏发电项目初步规划总投资约98.95亿元，但投资期限存在不确定性，前述四个项目公司首期注册资本金共计14,000万元，请投资者注意相关风险。若资金筹措进度或规模不达预期，可能影响项目建设进度，导致公司资金压力和资产负债率上升。公司将统筹基地项目送出通道建设和集中开发，合理确定项目建设进度，加强资金管理，加快在建项目投产回笼资金，积极争取新能源相关优惠政策，降低财务风险。
七、备查文件
1.公司第六届董事会2022年第六次临时会议决议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022年8月12日
来源：中国证券报·中证网作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
