成都云图控股股份有限公司公告

证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2022-091

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

■

（二）主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

（三）公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

（四）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

（一）报告期经营情况概述

报告期内，面对复杂多变的外部形势、行业环境及疫情反复等因素影响，公司在董事会的正确指引下，按照既定战略和经营规划有序推进各项工作，不断加快产业延伸与产能扩张，夯实复合肥主业与联碱、磷化工业务协同发展的格局。随着产业链一体化程度加深，内部产能逐步释放，公司的成本优势、规模效应和市场竞争力持续提升，主要产品复合肥的产销量同比有较大增长，加上化肥化工行业高景气，公司复合肥、联碱、黄磷产品下游需求旺盛，叠加原料价格支撑，报告期内三大主营产品销售价格不断上涨，带动公司经营业绩持续、稳定增长。

经过全体干部和员工的共同努力，公司全面完成各项生产经营目标，复合肥主业快速发展，经营规模逐步扩大，盈利水平显著提高，财务“三张报表”持续得到改善。报告期内，公司实现营业收入1,113,860.36万元，同比增长83.07%；营业成本928,998.22万元，同比增长88.03%；期间费用49,182.79万元，同比下降10.31%；研发投入14,590.49万元，同比增长117.59%；归属于上市公司股东的净利润98,813.85万元，同比增长144.86%；经营活动产生的现金流量净额141,590.43万元，同比增长39.79%。

（二）非公开发行股票事项及其进展情况

■

（三）公司子公司重大项目进展情况

■

证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2022-090

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年8月18日上午9:00时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室，以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知及资料于2022年8月8日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事张光喜先生、董事兼董秘王生兵先生以及独立董事王辛龙先生、余红兵先生、钟扬飞先生以通讯方式参加），公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《〈2022年半年度报告〉及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2022年半年度报告》全文内容详见2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（二）逐项审议《关于向银行申请增加2022年度授信额度的议案》

1、《关于向银行申请增加授信额度用于补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于向银行申请增加授信额度用于专项贷款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述两个子议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。在2022年授信总额度范围内，提请股东大会授权公司管理层根据经营需要选择授信银行、确定融资额度、签署相关法律文件并办理相关手续，上述授信有效期自2022年第四次临时股东大会批准之日起12个月，该额度在授信有效期内可循环使用。同时公司及各子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。

内容详见公司2022年8月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请增加2022年度授信额度的公告》。

（三）审议通过《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。在2022年担保总额度范围内，提请股东大会授权公司及子公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度的有效期自2022年第四次临时股东大会批准之日起12个月。

内容详见公司2022年8月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于调整2022年度套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2022年8月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年度套期保值业务的公告》和《关于调整2022年度套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度全文详见公司2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《套期保值业务管理制度》。

（六）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2022年8月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第四次会议及半年度相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2022-094

成都云图控股股份有限公司关于

调整2022年度套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资品种：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营相关的产品及原材料，包括但不限于尿素、纯碱、塑料、聚丙烯、焦炭、动力煤。

2、投资金额：任一时点期货、期权套期保值业务保证金和权利金余额不超过3亿元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。

3、特别风险提示：公司开展期货、期权套期保值业务主要是为了规避价格波动给公司生产经营带来的不利影响，但也可能存在价格波动风险、资金风险、流动性风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作。提醒投资者充分关注投资风险。

公司于2022年8月18日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年度套期保值业务的议案》，同意公司在原来商品期货套期保值业务的基础上，增加与生产经营相关的期权套期保值业务，合理运用期货、期权及其组合对冲现货市场风险，提前锁定公司的原料成本和产品利润，现将具体情况公告如下：

一、公司现有套期保值业务情况

公司于2022年3月14日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2022年开展期货套期保值业务的议案》，同意公司2022年度开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务，任一时点期货套期保值业务保证金余额不超过3亿元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），具体内容详见公司2022年3月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2022-024）。

二、套期保值业务调整后的情况概述

1、调整原因

随着化肥化工产业链上相关衍生品种不断上市以及衍生品市场逐渐兴起，期货对现货的价格影响越来越大，2022年公司部分原材料和产品价格频繁波动，增加了公司锁定价格的难度。为了充分利用期货、期权市场套期保值的功能锁定价格、规避风险，公司2022年度拟增加与生产经营相关的期权套期保值业务，合理运用期货、期权及其组合进行风险对冲，确保公司稳定经营及盈利水平。

2、投资金额

公司根据2022年度经营计划和实际经营情况，以现有产品存数及预计采购/销售数为测算基准确定套期保值的数量，预计2022年期货及期权套期保值业务的最高保证金和权利金余额合计不超过人民币3亿元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），该额度可以循环使用，即任一时点公司期货及期权套期保值业务保证金和权利金余额合计不超过3亿元。

3、投资品种

公司开展期货、期权套期保值业务仅限于公司及子公司生产经营相关的产品及原材料，包括但不限于尿素、纯碱、塑料、聚丙烯、焦炭、动力煤。

4、投资期限

公司开展期货、期权套期保值业务的期限自第六届董事会第四次会议审议批准之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司开展期货、期权套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及使用募集资金。

6、会计政策及核算原则

公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定，对期货、期权套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

三、审议程序

公司分别于2022年8月5日、2022年8月18日召开了董事会战略委员会2022年第五次会议和第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年度套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《套期保值业务管理制度》等规定，本次套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。董事会授权期现部办理期货、期权套期保值业务相关的具体事宜，在授权有效期内，经审议通过的套期保值保证金和权利金额度可以循环使用。

四、套期保值业务的风险分析和风控措施

1、价格波动风险：期货、期权行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、资金风险：期货、期权交易采取保证金/权利金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将严格控制套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保证金/权利金，不使用募集资金直接或间接进行期货、期权交易，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金和权利金额度。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货、期权交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照套期保值的相关规定安排和聘请专业人员，建立严格的授权和岗位制度，实行异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序，并加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的业务技能和综合素质。

5、会计风险：公司期货、期权交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》的相关规定，合理进行会计处理工作。

6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到内部系统的稳定与期货、期权交易的匹配等，可能存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等导致交易无法成交的风险。公司将配备符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

7、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司将选择具有良好资信和业务实力的公司作为交易通道，在正规衍生品交易场所进行交易，并密切关注监管机构的政策变化，根据其影响提前做好套期保值业务调整，避免发生法律风险。

五、套期保值业务的可行性和对公司的影响

公司开展期货、期权套期保值业务，主要是为了规避生产经营相关的产品及原材料价格波动给公司带来的风险，增强抵御市场波动的能力，保证公司经营目标顺利完成。公司套期保值计划投入的保证金和权利金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响主营业务的正常开展，也不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

公司建立了较为完善的套期保值业务内部控制和风险控制体系，制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的投资额度、投资品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，保证套保业务顺利进行，并对风险形成有效控制。公司组建了期货期权领导小组和期现部，并配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，积累了一定的套期保值业务实战经验，有能力将公司的现货交易与期货、期权交易结合，实现套期保值、降低经营风险的目标。期现部将在董事会授权范围内负责套期保值业务的管理运作，落实风险防范措施，审慎执行套保操作。

综上，公司开展期货、期权套期保值业务是切实可行的，不会损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

在保证正常生产经营的前提下，公司根据实际情况及市场变化以自有资金开展套期保值业务，减少与生产经营相关的原材料和产品等价格波动对公司的不利影响，合理控制经营风险，实现稳健经营，具有合理性和必要性。公司不断完善《套期保值业务管理制度》，建立健全套期保值业务的组织机构、业务流程、审批权限与风险管理措施，形成了较为完整的风险管理体系。同时，公司已积累了套期保值业务的实战经验，能够有效防控套期保值业务风险。本次套期保值业务的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于调整2022年度套期保值业务的议案》。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第四次会议及半年度相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2022-092

成都云图控股股份有限公司

关于向银行申请增加2022年度授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增银行授信的背景和基本情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开的第五届董事会第三十二次会议和2022年3月31日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年向银行申请不超过60亿元综合授信融资的议案》，内容详见公司2022年3月16日、2022年4月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

随着公司规模不断扩大，此前股东大会授予的授信额度已不能满足公司日常经营和业务拓展，为进一步保障正常运作所需资金，公司拟在原授信额度的基础上，向银行申请增加2022年度授信额度，授信融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票、国内保理、应收账款质押、履约保函、付款保函、商票保贴及贸易融资等。具体如下：

1、公司2022年度拟向银行申请增加不超过10亿元人民币的授信额度用于补充流动资金，主要系满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金周转需求。

2、公司2022年度拟向银行申请增加不超过50亿元人民币的授信额度用于专项贷款，主要系满足子公司重大项目建设和产业延伸的资金需求。预计专项贷款授信额度使用情况如下：

■

在2022年度授信总额范围内，公司及各子公司（包括在授信有效期内已设立、新增的子公司）之间可以调剂使用，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及各子公司与银行签订的融资合同为准。同时公司及各子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。上述授信额度在各银行融资均有效，授信有效期自2022年第四次临时股东大会批准之日起12个月，该额度在授信有效期内可循环使用。

二、新增银行授信的审议程序

公司于2022年8月18日召开第六届董事会第四次会议，逐项审议了《关于向银行申请增加2022年度授信额度的议案》，具体表决结果如下：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请增加授信额度用于补充流动资金的议案》；

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请增加授信额度用于专项贷款的议案》。

本次申请增加银行授信事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，在2022年授信总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据经营需要选择授信银行、确定融资额度、签署相关法律文件并办理相关手续。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2022-093

成都云图控股股份有限公司

关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“云图控股”）本次增加2022年度公司及子公司之间担保额度45亿元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产448,252.89万元计，下同）的100.39%，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

（一）增加担保额度的情况概述

公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第三十二次会议和2022年3月31日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公司之间）提供不超过54亿元融资担保，其中公司与资产负债率为70%以下的子公司之间相互担保额度不超过48.80亿元、公司与资产负债率为70%以上的子公司之间相互担保额度不超过1亿元、子公司与子公司之间相互担保额度不超过4.20亿元，同时公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互担保的额度可根据实际情况调剂使用，累计调剂总额不超过担保总额度的50%（即27亿元），担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保；同意公司为经销商的银行融资提供连带责任担保，担保总额度不超过1亿元。上述担保额度在有效期内可循环使用，有效期自2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月。在上述额度范围内，由股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件，详情请见公司2022年3月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2022-023）。

截至本公告披露日，公司及子公司之间的融资担保额度已使用43.02亿元，剩余可使用的额度为10.98亿元。为了进一步满足公司及子公司实际经营发展、项目建设及投资需要，支持其向融资机构申请授信、开展融资租赁、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、履约保函等融资业务，公司拟在原担保额度基础上，增加公司及子公司之间45亿元的融资担保额度，其中公司与资产负债率为70%以下的子公司之间相互担保额度增加44.95亿元、公司与资产负债率为70%以上的子公司之间相互担保额度增加0.05亿元、子公司与子公司之间相互担保额度不变。同时，本次担保额度增加后，公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互担保的额度可根据实际情况调剂使用，累计调剂总额不超过担保总额度的50%，即49.50亿元。本次担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。在2022年担保总额度范围内，提请股东大会授权公司及子公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度的有效期自2022年第四次临时股东大会批准之日起12个月。

本次不涉及调整公司为经销商融资提供的担保额度，其仍按2022年第二次临时股东大会审议通过的额度执行，即公司为经销商的银行融资担保额度不超过1亿元。

（二）审议程序

公司于2022年8月18日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》。根据《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定，本次增加的公司及子公司之间的融资担保额度占公司最近一期经审计净资产的100.39%，经董事会审议通过后，尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见，内容详见2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、本次增加担保额度的预计情况及其具体担保事项

（一）本次增加担保额度的预计情况

■

注：1、“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2022年6月30日的资产负债率。

2、“新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为本次新增担保额度占公司截至2021年12月31日归属于上市公司股东净资产的比例。

3、上述子公司应城塑业、眉山嘉施利、洋浦云图的资产负债率相比公司2022年3月16日披露的《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的公告》发生变化，其中应城塑业、眉山嘉施利资产负债率分别从52.93%、56.12%上升为72.28%、78.45%，洋浦云图资产负债率从78.47%下降为42.26%。

4、上表若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

（二）本次增加担保额度后具体的担保事项

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，在不超过2022年度公司及子公司（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）融资担保总额度的前提下，合理安排相关担保事项，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，具体如下：

1、公司可为应城化工或其他全资或控股子公司提供总计不超过5笔（含）的金额超过最近一期经审计的公司净资产10%但单笔上限不超过15亿元的担保；

2、公司可为资产负债率超过70%的应城塑业、眉山嘉施利、眉山复合肥、云图包装提供担保，或为2022年度经营过程中资产负债率超过70%的其他全资或控股子公司提供担保，担保额度可在公司及子公司之间担保总额度内调剂使用；

3、在不超过总担保额度的前提下，公司可根据公司及子公司（包括在担保有效期内已设立的及新增的控股子公司，不限于上表所列子公司）与各融资机构的协商情况对公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保额度进行调剂，累计调剂额度不超过担保总额度的50%（即49.50亿元），同时根据具体情况适时调整实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件；

4、若公司及子公司（包括在担保有效期内已设立的及新增的控股子公司，不限于上表所列子公司）向融资机构申请融资，因融资条件要求公司与子公司、子公司与子公司之间相互提供股权质押、资产抵押等其他担保方式的担保金额也在担保总额内（包括但不限于用于申请融资公司持有的股权质押、资产抵押等方式）。

三、被担保人基本情况

（一）公司及子公司情况简介

■

（二）最近一年又一期的财务数据

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

公司本次调整2022年度公司及子公司之间的担保计划是公司及相关子公司与融资机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保总额将不超过授予的担保总额度（有效期内担保额度可循环使用），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次增加公司及子公司之间融资担保额度的事项是为了满足业务发展带来的融资需求，支持公司及子公司的经营发展，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象为公司及纳入合并报表范围内的主要生产经营体，其经营稳定，具备良好的发展前景和偿债能力，且公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，能够有效控制和防范风险。其中，广盐华源、应城嘉施利、眉山嘉施利等虽为公司控股子公司，但公司对其生产经营、财务、投融资等方面能够实施有效控制，可以充分掌握被担保公司现金流，公司为其提供担保的风险处于可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保。董事会认为，本次担保事项风险可控，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

（一）本次增加公司及子公司之间融资担保额度，充分考虑了公司及合并报表范围内的子公司正常生产经营的流动资金需求，有助于其生产经营和业务发展。公司对本次担保对象的日常经营、资信状况和偿债能力等情况，有充分了解且能实施有效管控，其治理结构完善，经营状况稳定，具有良好的商业信誉和偿债能力。本次担保事项有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，促进公司及子公司持续、稳健经营，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，执行本次担保审批权限和程序，决策程序和内容合法、有效，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加担保额度获批后，公司及全资控股子公司担保总额不超过100亿元，占公司最近一期经审计净资产的223.09%。其中，公司与子公司之间相互提供融资担保总额不超过94.80亿元，占公司最近一期经审计净资产的211.49%；子公司与子公司之间相互提供融资担保总额不超过4.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.37%；公司为经销商融资提供担保总额不超过1亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.23%。

截至本公告披露日，公司对外担保余额为43.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的95.98%。其中，公司与子公司之间融资担保余额为38.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的86.61%；子公司与子公司之间融资担保余额为4.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.37%；公司为经销商融资担保余额为0.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。截至本公告披露日，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第四次会议及半年度相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2022-095

成都云图控股股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2022年8月18日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022年9月5日（星期一）下午14：00

2、网络投票时间：2022年9月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月5日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

为落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保障广大股东健康，公司建议股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会并进行投票表决。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年8月29日（星期一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于2022年8月29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股办公楼9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

（二）提案披露情况

上述提案已经公司2022年8月18日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，提案内容详见2022年8月20日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四次会议决议公告》《关于向银行申请增加2022年度授信额度的公告》《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的公告》。

（三）特别强调事项

1、上述提案1需逐项表决。

2、上述提案2为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案2涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2022年8月31日（星期三），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

（二）登记地点：

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年8月31日下午17：00点前送达或传真至公司，传真号码028-87370871），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年8月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年9月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月5日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年9月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2

授权委托书

本人（本单位）兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席2022年9月5日召开的成都云图控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

■

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2022年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

来源：中国证券报·中证网作者：

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