江苏法尔胜股份有限公司公告

证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2022-051

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

公司拟通过发行股份的方式购买杨家军持有的大连广泰源环保科技有限公司49%股权，同时拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过4.5亿元。本次交易涉及的审计、评估、尽调等工作正在有序推进中。详细内容详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网披露的《江苏法尔胜股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及2022年7月23日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-045）。

证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2022-052

江苏法尔胜股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。公司及下属子公司预计2022年与控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业发生的日常关联交易总金额不超过65,860万元，具体内容详见公司2021年12月31日发布于巨潮资讯网《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-097）。

公司在实际生产经营过程中，因业务及市场变化原因拟增加2022年与控股股东下属公司的关联交易，共计新增关联采购金额2,800万元。

履行的审议程序：

1、公司于2022年8月18日召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议通了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。与会全体11名董事中，董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

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二、关联人介绍和关联关系

（一）江阴法尔胜金属制品有限公司

1)公司成立日期：2011年3月1日

2)注册资本：26,417万元人民币

3)法定代表人：金清

4)公司注册地址：江阴市石庄华特西路

5)经营范围：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6)关联关系：江阴法尔胜金属制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。

7)履约能力分析：江阴法尔胜金属制品有限公司是我国线接触钢丝绳高新技术产品研发生产基地，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8)截止2021年12月31日，江阴法尔胜金属制品有限公司经审计净资产：20,023.83万元，2021年度营业收入：51,936.54万元，净利润：-694.78万元。

三、关联交易主要内容

1）《采购合同》

江阴法尔胜线材制品有限公司和江阴法尔胜金属制品有限公司签署了《采购合同》，协议规定江阴法尔胜金属制品有限公司向江阴法尔胜线材制品有限公司提供生产的各类盘条、半成品丝事项，价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为3年，截止至2023年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于持续的、经常性关联交易，符合公司生产经营和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

本次增加的日常关联交易预计，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：

1、公司于2022年8月18日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了公司《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项已取得我们的认可；

2、公司及下属子公司增加2022年度与关联方控股股东下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，关联董事回避了表决，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意上述《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2022-053

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2022年9月5日召开2022年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会

第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2022年9月5日下午14:00

网络投票时间：2022年9月5日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月5日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年9月5日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年8月26日(星期五)

7、会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码

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（二）对审议事项程序的说明

以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第三十三次会议决议公告，详情请查阅公司2022年8月20日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2022年8月29日9：00～11：30，13：30～16：00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件2。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

六、其他事项：

1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

2、联系人：仇晓铃

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第十届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022年8月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月5日的交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2022年第四次临时股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2022年9月5日召开的江苏法尔胜股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

投票指示：

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委托股东名称：身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：委托人持股性质：

委托人股票账号：受托人签名：

受委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022年月日

证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2022-049

江苏法尔胜股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于2022年8月8日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2022年8月18日（星期四）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过公司《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2022年半年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-052）。

（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

公司在实际生产经营过程中，因业务及市场变化原因拟增加2022年与控股股东下属公司的关联交易，共计新增关联采购金额2,800万元。公司本次增加的关联交易属公司正常业务，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事对本议案已事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

表决结果：本议案有效表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。（本议案关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，由本公司其他8名非关联董事审议表决）。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于增加2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-053）。

（三）审议通过《关于召开2022年度第四次临时股东大会通知的议案》

公司董事会决定于2022年9月5日召开公司2022年第四次临时股东大会，审议前述《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关召开2022年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-054）。

三、备查文件

公司第十届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2022-050

江苏法尔胜股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2022年8月8日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于2022年8月18日（星期四）下午15:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过公司《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2022年半年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-052）。

三、备查文件

公司第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司

监事会

2022年8月20日

来源：中国证券报·中证网作者：

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