中衡设计集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2022-072

中衡设计集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年8月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于修订公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年8月27日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订2022年员工持股计划草案及其摘要的公告》（公告编号2022-074）。本议案尚需提交股东大会审议。

董事陆学君、韦文斌为本次员工持股计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年9月15日（星期四）下午15:00时在公司四楼中庭会议室召开2022年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2022年8月27日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2022-073

中衡设计集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年8月25日在公司4楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1、审议《关于修订公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司此次修订，符合公司2022年员工持股计划的实际情况，其相关决策程序合法，有效；同时修订后的《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的修订。

监事廖晨、付卫东为本次员工持股计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。

表决结果：1票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2022年8月27日

证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2022-074

中衡设计集团股份有限公司

关于修订2022年员工持股计划草案及其摘要的公告

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于修订公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，现将相关情况公告如下：

一、中衡设计2022年员工持股计划基本情况

2022年5月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。2022年6月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过上述员工持股计划相关议案，详见《中衡设计集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》及《中衡设计集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》。

二、中衡设计2022年员工持股计划及其摘要修订情况

自股东大会审议通过上述持股计划相关议案后，公司积极推进持股计划的相关事宜。经公司2022年8月25日2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，中衡设计拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币（含税）。考虑分红除息对公司股价的影响，为达到2022年员工持股计划的实施目的，公司拟增加员工持股计划的受让价格的调整机制，并相应修订2022年持股计划草案及其摘要相关条款及内容等，主要修订情况如下：

■

三、本次修订的审议程序和审核意见

（一）董事会审议

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于修订公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，考虑分红除息对公司股价的影响，为达到2022年员工持股计划的实施目的，公司拟增加员工持股计划的受让价格的调整机制，即增加“本员工持股计划草案公告日至员工持股计划购买回购股票日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。”的条款，并相应修订2022年持股计划草案及其摘要相关条款及内容。

（二）监事会审议

2022年8月25日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于修订公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司此次修订，符合公司2022年员工持股计划的实际情况，其相关决策程序合法，有效；同时修订后的《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本公司监事会同意《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的修订。

（三）独立董事意见

为达到公司2022年员工持股计划的实施目的，考虑分红除息对公司股价的影响，公司增加员工持股计划的受让价格的调整机制，并相应修订2022年员工持股计划草案及其摘要相关条款及内容。本次修订不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次修订。

四、本次调整对公司的影响

本次修订2022年员工持股计划草案及其摘要，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中相关规定。

五、本次修订的律师意见

本所律师认为，本次员工持股计划的调整已履行了现阶段必要的批准和授权，符合《试点指导意见》等相关规定；本次员工持股计划的价格调整事项符合《试点指导意见》等相关规定，截至本法律意见书出具之日，中衡设计尚需召开股东大会对本次员工持股计划相关调整事宜进行审议并按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2022-075

中衡设计集团股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日15点00分

召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2022年8月27日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：陆学君

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）和股票账户卡。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

2、现场会议参会确认登记时间：2022年9月13日（周二）—2022年9月14日（周三），上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

六、其他事项

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。

2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。

4、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

5、会议联系方式

（1）联系人：李宛亭

（2）联系电话：0512-62602256

（3）传真号码：0512-62586259

（4）电子邮箱：security artsgroup.cn

（5）邮政编码：215123

（6）联系地址：江苏省苏州工业园区八达街111号

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

中衡设计集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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