上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：600895股票简称：张江高科编号：临2022-036

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2022年10月14日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:

一、关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

鉴于公司董事会增补一名董事，董事会对各专门委员会组成人员进行调整，调整后各专门委员会的组成人员如下：

战略委员会:刘樱（主任委员）、何大军、俞家祥、Li Ting Wei、吕巍

审计委员会：张鸣（主任委员）、Li Ting Wei、吕巍

提名委员会：Li Ting Wei（主任委员）、俞家祥、吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、刘樱、Li Ting Wei

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

二、关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司通过协议转让方式转让部分资产的议案

同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司以协议转让方式向银联数据服务有限公司转让持有的上海市浦东新区盛夏路565弄42号1层、43号1层、45号1层、46号1层、47号1层、49号1-17层办公部分物业，转让价格人民币97,905.549万元。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2022年10月15日

股票代码：600895股票简称：张江高科编号：临2022-037

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司通过协议转让方式转让部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●转让标的：上海市浦东新区盛夏路565弄42号1层、43号1层、45号1层、46号1层、47号1层、49号1-17层办公部分物业（对应土地使用权及所属建筑物、构筑物及附属设施设备）

●转让价格：人民币97,905.549万元

一、交易概述

上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：张江集电）为本公司全资子公司，张江集电拟通过协议转让方式转让持有的上海市浦东新区盛夏路565弄42号1层、43号1层、45号1层、46号1层、47号1层、49号1-17层办公部分物业（对应土地使用权及所属建筑物、构筑物及附属设施设备），总面积30,405.45平方米，以上交易将通过上海联合产权交易所有限公司进行。该事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

二、交易标的的基本情况

张江集电成立于2001年4月，为本公司全资子公司，公司注册资本76,000万元，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区张东路1158号,丹桂路1059号2幢104室，主要经营范围包括集成电路研究开发，高科技项目经营转让，高科技成果转让，创业投资，实业投资，建筑工程（按许可资质经营），房地产开发经营，物业管理、物业咨询，商务咨询（以上咨询范围均不含经纪），会务服务，艺术表演场馆的经营管理，建筑材料、机械设备、电器设备的销售，国内贸易，张江集成电路产业区土地开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

张江集电开发建设的B-2-4地块（物业名称“集贤商务中心”），地块东至张东路、南至2-5地块、西至盛夏路、北至集电路，地址：上海市浦东新区盛夏路565弄1-3，5-12,15-43,45-47,49-56号，规划地上部分建筑面积为17.32万平米。

本次转让标的为上述集贤中心的房地产项目，具体地址为上海市浦东新区盛夏路565弄42号1层、43号1层、45号1层、46号1层、47号1层、49号1-17层办公部分物业，本项目已于2021年9月取得产证（沪[2021]浦字不动产权第132903号）。该项目已具备法定对外销售条件。

根据北京北方亚事资产评估事务所（有限合伙）出具的《上海张江集成电路产业区开发有限公司拟资产转让所涉及的张江集电港2-4地块2号楼部分资产市场价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字(2022)第27-014号），截至2021年12月31日评估基准日，位于上海市浦东新区盛夏路565弄42号、43号、45-47号1层、49号1-17层办公部分物业的市场价值评估值为人民币97,844.00万元（人民币大写：玖亿柒仟捌佰肆拾肆万元整）。

三、交易对方介绍

受让方：银联数据服务有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19号楼3层

注册资本：人民币18,500万元

法定代表人：胡浩中

银联数据服务有限公司是中国银联控股的金融科技企业，也是国家重点软件企业、上海市高新技术企业、上海市企业技术中心，公司多个技术项目获得市级专项资金，公司税收始终保持高位增长且对区域经济发展具有重要的辐射带动作用。

四、交易主要内容

交易标的：上海市浦东新区盛夏路565弄42号1层、43号1层、45号1层、46号1层、47号1层、49号1-17层办公部分物业（对应土地使用权及所属建筑物、构筑物及附属设施设备）

交易方式：在上海联合产权交易所有限公司内采取协议转让方式

交易价格：人民币97,905.549万元

支付方式：场内结算，一次性付款

五、本次资产转让对上市公司的影响

上海张江集成电路产业区开发有限公司作为上海集成电路设计产业园的主要开发主体及产业引入主体、“五大倍增行动”落实的排头兵、先锋队、主力军，通过出售部分资产吸引优质产业企业落户张江科学城。同时，本次资产转让将有利于加快公司现金回收，增加上市公司主营业务收入和利润并增加上市公司的经营性现金流入。

本次交易将通过上海联合产权交易所有限公司以非公开协议转让方式进行，成交后双方将签署《上海市商品房出售合同》并进行产权交割，预计此次资产转让将实现净利润约2.93亿元。

六、本次资产转让的风险分析

本次交易通过上海联合产权交易所有限公司进行，受让方银联数据服务有限公司已准备好本次交易房款，具备合同履行能力，因此本次交易风险较低。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2022年10月15日

股票代码：600895股票简称：张江高科公告编号：2022-035

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年10月14日

(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于参与基础设施公募REITs扩募的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案3

议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

议案3涉及关联交易，关联股东上海张江（集团）有限公司回避上述议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、乔辰安

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2022年10月15日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

来源：中国证券报·中证网作者：

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