新纶新材料股份有限公司公告

证券代码：002341证券简称：新纶新材公告编号：2022-079

新纶新材料股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

1、公司于2022年6月22日召开开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于出售产业园的议案》，为聚焦新材料业务、提高资产使用效率、降低有息负债并缓解短期资金压力，董事会同意向深圳爱克莱特科技股份有限公司出售位于深圳市光明区公明办事处塘明公路南侧的新纶科技产业园（以下简称“产业园），产业园已于2022年7月25日完成过户；

2、公司于2022年9月10日披露与珠海市富山工业园管理委员会及珠海格创投资控股有限公司签订《战略合作框架协议》，公司将结合自身发展规划，积极推动电池电芯用高性能材料、光电材料、精密制造、研发及销售中心等项目落户珠海，共同打造新能源电池材料产业园和光电材料产业园，积极推动相关上下游产能在珠海市集聚。项目总投资预计42亿元，分两期实施。截止目前，该项目正在推进中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新纶新材料股份有限公司2022年09月30日单位：元

■■

法定代表人：廖垚主管会计工作负责人：陈得胜会计机构负责人：陈得胜

2、合并年初到报告期末利润表单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：廖垚主管会计工作负责人：陈得胜会计机构负责人：陈得胜

3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元

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（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

新纶新材料股份有限公司董事会

2022年10月31日

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编码：2022-077

新纶新材料股份有限公司第五届

董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知已于2022年10月21日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2022年10月27日在公司总部（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议由董事长廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》；

公司全体董事和高级管理人员对2022年第三季度报告签署了书面确认意见，保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-079）。

二、会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送及使用管理制度》（2022年10月）、《年报披露重大差错责任追究制度》（2022年10月）、《投资者关系管理制度》（2022年10月）、《关联交易管理制度》（2022年10月）、《财务会计负责人管理制度》（2022年10月）、《融资与对外担保管理办法》（2022年10月）。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编码：2022-078

新纶新材料股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2022年10月21日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2022年10月27日在公司总部（深圳市创意大厦）13楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席曾琰女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈公司2022第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年第三季度报告已于2022年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司监事会

二〇二二年十月三十一日

来源：中国证券报·中证网作者：

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