永安期货股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月23日14点30分

召开地点：绿城杭州玫瑰园度假酒店玫瑰厅（浙江省杭州市西湖区之江路128号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月23日至2022年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于修订《独立董事工作制度》的议案

√

累积投票议案

2.00

关于董事会换届选举非独立董事的议案

应选董事（7）人

2.01

选举葛国栋先生为第四届董事会非独立董事

√

2.02

选举黄志明先生为第四届董事会非独立董事

√

2.03

选举申建新先生为第四届董事会非独立董事

√

2.04

选举麻亚峻先生为第四届董事会非独立董事

√

2.05

选举王正甲先生为第四届董事会非独立董事

√

2.06

选举张天林先生为第四届董事会非独立董事

√

2.07

选举王舒女士为第四届董事会非独立董事

√

3.00

关于董事会换届选举独立董事的议案

应选独立董事（4）人

3.01

选举冯晓女士为第四届董事会独立董事

√

3.02

选举李小文先生为第四届董事会独立董事

√

3.03

选举朱燕建先生为第四届董事会独立董事

√

3.04

选举汪滔先生为第四届董事会独立董事

√

4.00

关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

应选监事（4）人

4.01

选举韩伟锋先生为第四届监事会非职工代表监事

√

4.02

选举马笑渊先生为第四届监事会非职工代表监事

√

4.03

选举钱焕军先生为第四届监事会非职工代表监事

√

4.04

选举胡海涛女士为第四届监事会非职工代表监事

√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3经公司2022年10月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，议案4经公司2022年10月25日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过，其中议案1《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》全文已于2022年10月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），议案2-4具体内容详见公司2022年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的公告编号为2022-055之公告。

后续公司将在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

600927

永安期货

2022/11/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2022年11月21日至2022年11月22日，具体为上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。

（二）登记地点及联系方式

联系人：董事会办公室

地址：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

邮政编码：310000

联系电话：0571-88353525

邮件地址：yaqh_ir yafco.com

传真：0571-88388193

（三）登记办法

1.法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

3.受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4.股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

六、其他事项

1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

3．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年11月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

永安期货股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月23日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于修订《独立董事工作制度》的议案

序号

累积投票议案名称

投票数

2.00

关于董事会换届选举非独立董事的议案

2.01

选举葛国栋先生为第四届董事会非独立董事

2.02

选举黄志明先生为第四届董事会非独立董事

2.03

选举申建新先生为第四届董事会非独立董事

2.04

选举麻亚峻先生为第四届董事会非独立董事

2.05

选举王正甲先生为第四届董事会非独立董事

2.06

选举张天林先生为第四届董事会非独立董事

2.07

选举王舒女士为第四届董事会非独立董事

3.00

关于董事会换届选举独立董事的议案

3.01

选举冯晓女士为第四届董事会独立董事

3.02

选举李小文先生为第四届董事会独立董事

3.03

选举朱燕建先生为第四届董事会独立董事

3.04

选举汪滔先生为第四届董事会独立董事

4.00

关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

4.01

选举韩伟锋先生为第四届监事会非职工代表监事

4.02

选举马笑渊先生为第四届监事会非职工代表监事

4.03

选举钱焕军先生为第四届监事会非职工代表监事

4.04

选举胡海涛女士为第四届监事会非职工代表监事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00

关于选举董事的议案

投票数

4.01

例：陈××

4.02

例：赵××

4.03

例：蒋××

……

……

4.06

例：宋××

5.00

关于选举独立董事的议案

投票数

5.01

例：张××

5.02

例：王××

5.03

例：杨××

6.00

关于选举监事的议案

投票数

6.01

例：李××

6.02

例：陈××

6.03

例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号

议案名称

投票票数

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

关于选举董事的议案

-

-

-

-

4.01

例：陈××

500

100

100

4.02

例：赵××

0

100

50

4.03

例：蒋××

0

100

200

……

……

…

…

…

4.06

例：宋××

0

100

50

来源：中国证券报·中证网作者：

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