新余钢铁股份有限公司公告

证券代码：600782证券简称：新钢股份

新余钢铁股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:新余钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：刘建荣主管会计工作负责人：卢梅林会计机构负责人：李雪红

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘建荣主管会计工作负责人：卢梅林会计机构负责人：李雪红

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：刘建荣主管会计工作负责人：卢梅林会计机构负责人：李雪红

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：600782证券简称：新钢股份公告编号：临2022-040

新余钢铁股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第九届董事会第八次会议于2022年10月28日在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长刘建荣先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司独立董事以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《新钢股份2022年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于新增关联方及增加2022年度日常性关联交易预计额度的议案》

经审核，公司董事会认为，本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司董事刘建荣先生、管财堂先生、廖鹏先生、胡金华先生、毕伟先生、卢梅林先生作为关联董事回避了该议案的表决。公司独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新钢股份关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

新余钢铁股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：600782证券简称：新钢股份公告编号：临2022-041

新余钢铁股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第九届监事会第八次会议于2022年10月28日在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，通过了如下决议：

一、审议通过《新钢股份2022年第三季度报告》

经审核，公司监事会认真审阅了新钢股份2022年第三季度报告，监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

二、审议通过《关于新增关联方及增加2022年度日常性关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为，公司新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

特此公告

新余钢铁股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码：600782证券简称：新钢股份公告编号：临2022-043

新余钢铁股份有限公司

关于新增关联方及增加2022年度日常性关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次新增关联方及增加2022年度日常性关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

●本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常性关联交易情况概述

2022年4月24日、2022年5月17日，公司分别召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议和2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事回避对该议案的表决。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站《新钢股份关于2021年度日常性关联交易执行情况暨2022年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

2022年7月28日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股股东转让建设公司100%股权、机制公司100%股权暨关联交易的议案》。2022年9月，公司原全资子公司建设公司、机制公司变为控股股东新余钢铁集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，建设公司、机制公司为本公司的关联法人。

2022年10月28日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加2022年度日常性关联交易预计额度的议案》，公司关联董事回避了表决。监事会发表审核意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：本次新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，是基于公司正常经营活动，有利于公司业务发展和满足公司生产经营需要。其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）本次新增日常性关联交易预计金额和类别（单位：万元）

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二、关联方介绍和关联关系

1、江西新钢建设有限责任公司（简称“建设公司”）

性质：有限责任公司

法定代表人：段志毅

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：江西省新余市渝水区良山镇周宇南路

主营业务：各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，施工专业作业，建筑劳务分包，建筑智能化工程施工，地质灾害治理工程施工，消防设施工程施工，消防技术服务，特种设备制造，特种设备安装改造修理，电力设施承装、承修、承试，道路货物运输等。

关联关系：新钢集团拥有建设公司100%的股权，系新钢集团全资子公司，为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至2022年9月30日，建设公司总资产为77,762.25万元、净资产24,816.22万元。

2、江西新钢机械制造有限责任公司（以下简称“机制公司”）

性质：有限责任公司

法定代表人：钟巍

注册资本：人民币1,800万元

注册地址：江西省新余市渝水区新余经济开发区冶金路机制大楼

主营业务：检验检测服务，特种设备制造，特种设备安装改造修理。专用设备修理，通用设备修理，风机、风扇制造，电机制造，冶金专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，建筑材料销售，金属切削加工服务，通用设备制造，金属结构制造等。

关联关系：新钢集团拥有机制公司100%的股权，系新钢集团全资子公司，为本公司的关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至2022年9月30日，机制公司总资产为9,797.19万元、净资产2,862.93万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易系日常性关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次与新增关联方发生的日常性关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届监事会第八次会议决议；

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

新余钢铁股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：600782证券简称：新钢股份公告编号：临2022-042

新余钢铁股份有限公司

2022年前三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关规定，公司现将2022年前三季度的主要经营数据(未经审计)公告如下：

一、公司主要会计数据和财务指标情况：

单位：万元币种：人民币

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二、公司主要产品产量、销量、平均售价情况：

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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2022年10月29日

来源：中国证券报·中证网作者：

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