茂业商业股份有限公司第九届董事会第六十次会议决议公告

证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2022-047号

茂业商业股份有限公司

第九届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六十次会议于2022年12月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于同意拆迁火车北站分场的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于全资子公司拆迁事项的公告》。

二、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

茂业商业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日

证券代码：600828证券简称：茂业商业公告编号：临2022-049号

茂业商业股份有限公司关于召开

2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月26日14点30分

召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月26日

至2022年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第六十次会议审议通过，相关公告详见公司2022年12月10日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2022年12月19日至12月20日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

联系人：谢庆、肖乾瑜联系电话：028-86665088

传真：028-86652529邮政编码：610016

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

2022年12月10日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月26日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2022-048号

茂业商业股份有限公司

关于公司全资子公司拆迁事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：因四川省成都市政府“成渝中线”建设规划需要，拟对茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）旗下位于四川省成都市金牛区火车北站公交路2号的土地及房屋实施拆迁，预计拆迁补偿总金额为41,570.29万元。

●本次交易不构成关联交易

●本次交易不构成重大资产重组

●本次交易已经公司第九届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、全资子公司下属房产拆迁情况

根据四川省成都市政府“成渝中线”建设规划，成都市金牛区政府向公司全资子公司成商控股发出了“关于启动火车北站地方配套项目南广场部分房屋征收工作函”。根据拆迁相关政策及成商控股旗下的位于成都市金牛区火车北站公交路2号的土地和地面建筑物实际情况，结合厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司前期为公司出具的相关评估报告，经双方协商，确定本次货币补偿金额为41,570.29万元（以最终签署的正式协议为准）。

2022年12月9日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了公司第九届董事会第六十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意拆迁火车北站分场的议案》，董事会同意成商控股近期与成都市金牛区区属全资国有公司成都市金牛国投建设有限公司签署相关搬迁补偿协议(以下简称“协议”)，并授权公司管理层负责此次拆迁相关的合同、补充合同的签署及后续相关事宜。根据《上交所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次拆迁事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拆迁所涉土地和房屋情况

此次拆迁涉及的房屋及土地位于四川省成都市金牛区火车北站公交路2号1栋，为成商集团控股有限公司单独所有，宗地面积3041.20平方米，经测绘，宗地范围内房屋总建筑面积为9063.54平方米，其中有证房屋建筑为7204平方米，无证及搭建房屋建筑面积为1859.54平方米。产权证号为川（2022）成都市不动产权第0285359号，用途为批发零售用地/商业。

该北站分场始建于1987年，商场共分为5层，其中3层主楼，为正常经营出租物业，经营业态为宾馆、便利店、食杂零售、小吃店等出租项目，年租金收益约670万元。

三、拆迁协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：成都市金牛国投建设有限公司

乙方：成商集团控股有限公司

（二）被搬迁房屋现状

本次被搬迁房屋位于金牛区火车北站公交路2号1栋，实测建筑面积9063.54平方米。

（三）协议搬迁补偿安置

乙方自愿放弃被搬迁房屋产权和房屋安置，实行货币补偿，甲方向乙方支付拆迁补偿款及综合补偿款总合计约41,570.29万元（含房屋拆迁补偿款、政策性补偿款、搬迁奖励和其他补偿等）。

（四）付款期限

（1）本协议签署生效并经审核后，且搬迁房屋无抵押无查封，甲方在15个工作日内向乙方账户支付总价款的40%，金额￥16628.12万元。

（2）乙方应在2023年1月31日完成本协议内所有房屋搬家、腾退、清退后，由乙方电话或书面通知甲方，经甲方核验后情况属实后，甲方在15个工作日内向乙方账号支付第十条第2款的总价款的55%，金额￥22863.66万元。

（3）乙方应配合甲方办理水电气产权国土销户事宜，若销户过程中有其他单位或个人阻扰，应由乙方出面处理。待本协议内的所有房屋产权、电表、水表、天然气表销户完成后，甲方在15个工作日内向乙方账户支付总价款的5%最后尾款，金额￥2078.51万元。

（五）交接

乙方应当在签订本协议时将金牛区火车北站公交路2号1栋被搬迁房屋所有权证（含房屋共有权证）原件交付甲方。乙方应当在本协议生效后于2023年1月31日前腾空被搬迁整栋房屋交由乙方拆除。

协议内容以最终正式签订版为准。

四、拆迁事项对上市公司的影响

上述涉及拆迁的火车北站分场房产前期主要用于对外出租，公司已对后续过渡事项做出合理安排，且目前已完成相关房屋的腾空工作，预计对其拆迁后，不会对公司相关经营业务造成重大负面影响。同时，公司将按照相关规定对上述拆迁所涉补偿款进行相应的会计处理，并合理利用该拆迁补偿款，按照协议约定及时结清房屋及土地移交前发生的水、电、气等其他相关费用，并确保解决所有因拆迁房屋可能产生的赔付问题。

经公司财务部门初步测算，预计涉及本次拆迁的土地、房屋及设施的账面净值为人民币306.94万元（未经审计），预计公司将因拆迁补偿确认的收益为人民币3.56亿元（未经审计），具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计确认的结果为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。