本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
证券代码：600783证券简称：鲁信创投公告编号：2022-72
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月30日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副总经理邱方先生、副总经理董琦先生、首席财务官段晓旭女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、
律师见证结论意见：
公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年12月31日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600783股票简称：鲁信创投编号：临2022-71
债券代码：155271债券简称：19鲁创01
债券代码：163115债券简称：20鲁创01
债券代码：137784债券简称：22鲁创K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第七次会议、2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）以公开挂牌方式转让参股公司山东天一化学股份有限公司（以下简称“天一化学”）不超过14%股权，即不超过1,306万股，挂牌底价23.80元/股。
上述股权于2022年11月29日至2022年12月29日在山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“山东金交中心”）公开挂牌。
2022年12月29日，山东高新投收到山东金交中心发来的《成交确认书》，鸣汐股权投资基金（海南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸣汐基金”）以1,500.00万元受让天一化学63.03万股股份；鲁信历金数经（济南）股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“历金基金”）以2,219.69万元受让天一化学93.26万股股份；成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）（以下简称“成都贰期基金”）以4,474.40万元受让天一化学188万股股份；安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“皖禾基金”）以4,438.00万元受让天一化学186.47万股股份。山东高新投本次挂牌合计转让天一化学530.76万股股份。
二、交易对方情况介绍
（一）鸣汐股权投资基金（海南）合伙企业（有限合伙）
1.企业名称：鸣汐股权投资基金（海南）合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91460000MABNN7Y843
3.成立时间：2022-05-25
4.注册地：海南省三亚市天涯区凤凰岛国际养生度假中心D座（海洋之辰）D81803房
5.执行事务合伙人：鸣渠私募基金管理（海南）有限公司
6.认缴出资额：20,000万人民币
7.主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.合伙人信息：
■
9.相关说明：青岛鲁信经始私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司全资子公司山东高新投管理的基金，持有鸣汐基金15%的有限合伙人份额，除此之外，公司与鸣汐基金不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
10.资信情况：鸣汐基金不存在失信被执行人的情形。
（二）成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）
1.企业名称：成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91510100MA6B6RLM86
3.成立时间：2021-04-01
4.注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道233号D座13层1307号
5.执行事务合伙人：成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司
6.认缴出资额：75,000万人民币
7.主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.合伙人信息：
■
9.相关说明：成都贰期基金管理人成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司（以下简称“鲁信菁蓉管理公司”）为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持有鲁信菁蓉管理公司35%股权，公司副总经理邱方先生为鲁信菁蓉管理公司董事长、法定代表人。山东高新投持有成都贰期基金42.67%的基金份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，成都贰期基金为公司的关联人。
10.资信情况：成都贰期基金不存在失信被执行人的情形。
（三）安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）
1.企业名称：安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91340100MA2UDH1K5T
3.成立时间：2019-12-13
4.注册地：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦584室
5.执行事务合伙人：安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司
6.认缴出资额：50,000万人民币
7.主营业务：股权投资；投资顾问；投资咨询及投资管理服务；财务顾问。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.合伙人信息：
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9.相关说明：皖禾基金管理人安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“安徽鲁信管理公司”）为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持有安徽鲁信管理公司25%股权，公司副总经理于晖先生为安徽鲁信管理公司董事长、法定代表人。山东高新投持有皖禾基金25%的基金份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，皖禾基金为公司的关联人。
10.资信情况：皖禾基金不存在失信被执行人的情形。
（四）鲁信历金数经（济南）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
1.企业名称：鲁信历金数经（济南）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91370112MABUNGKE5T
3.成立时间：2022-07-20
4.注册地：山东省济南市历城区东风街道华信路3号历城金融大厦1112-5室
5.执行事务合伙人：西藏泓信创业投资管理有限公司
6.认缴出资额：50,000万人民币
7.主营业务：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.合伙人信息：
■
9.相关说明：历金基金管理人西藏泓信创业投资管理有限公司（以下简称“西藏泓信”）为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持有西藏泓信45%股权，公司董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人。山东高新投持有历金基金49%的基金份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，历金基金为公司的关联人。
10.资信情况：历金基金不存在失信被执行人的情形。
三、交易标的基本情况、审计和评估情况
交易标的基本情况、审计和评估具体详见公司于2022年11月5日发布的《鲁信创投关于全资子公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-60）
四、本次交易对公司的影响
经公司财务部门初步测算，预计本次交易对公司2022年利润影响为实现股权处置收益7,448万元，具体以审计机构2022年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年12月30日
来源：中国证券报·中证网作者：
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