福建龙净环保股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 决议公告

证券代码：600388          证券简称：ST龙净      公告编号：2023-011

债券代码：110068          债券简称: 龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年3月9日

(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号，龙净环保工业园1号楼二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林泓富先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 部分高管及董事会秘书列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于提名公司董事候选人的议案》

1.01、议案名称：《张原》

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02、议案名称：《林贻辉》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：吴烈豪、蔡志评

2、律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2023年3月10日

证券代码：600388          证券简称：S T龙净  公告编号：2023 -012

债券代码：110068          债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年3月9日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号1号楼二号会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于2023年3月7日以书面方式送达各董事、监事。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

一、审议：《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，公司第九届董事会成员已经完成更换，第九届董事会战略委员会及审计委员会成员完成调整，任期至公司第九届董事会届满为止，成员组成如下:

1、战略委员会

主任：董事长林泓富先生，委员：独立董事吴世农先生、独立董事肖伟先生、董事温能全先生、董事黄炜先生、董事张原先生。

2、审计委员会

主任：独立董事吴世农先生，委员：独立董事林红勇先生、董事林贻辉先生。

第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员不作调整。

二、审议:《关于不提前赎回“龙净转债”的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

基于“龙净转债”剩余存续期较长，综合考虑当前市场情况，结合公司自身实际，公司董事会决定本次不行使“龙净转债”的提前赎回权利，不提前赎回“龙净转债”，且在未来3个月内（即2023年3月10日至2023年6月9日），若“龙净转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2023年6月9日之后的首个交易日重新起算，当“龙净转债”再次触发有条件赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“龙净转债”的提前赎回权利

三、审议: 《关于全资子公司投资建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

为积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”的双碳战略，立足于集团公司“全力开拓新能源产业，实现环保+新能源双轮驱动”新产业发展方向，公司拟由全资子公司黑龙江多铜新能源有限责任公司投资建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目。一期项目总投资约10.93亿元，其中：光伏项目拟投资1.84亿元，风电项目拟投资9.09亿元。

详见公司于2023年3月10日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于全资子公司投资建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目的公告》。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董  事  会

2023年3月10日

证券代码：600388    证券简称：S T龙净     公告编号：2023-013

债券代码：110068    债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于不提前赎回“龙净转债”的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重点内容提示：

●福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票2023年2月17日至2023年3月9日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“龙净转债”当期转股价格的130%（即13.39元/股），已触发“龙净转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“龙净转债”的提前赎回权利，不提前赎回“龙净转债”。

●未来三个月内（即2023年3月10日至2023年6月9日），若“龙净转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2023年6月9日之后的首个交易日重新起算，若“龙净转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

一、 “龙净转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113号）核准，公司于2020年3月24日公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币200,000万元。存续期限为自发行之日起六年。债券利率为第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]93号文同意，公司本次发行的200,000万元可转换公司债券于2020年4月15日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“龙净转债”，债券代码“110068”。

根据相关法律法规的规定及《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“龙净转债”自2020年9月30日起可转换为公司股票，转股期限为2020年9月30日至2026年3月23日。初始转股价格为10.93/股，目前转股价格为10.30元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2019年度利润分配，转股价格于2020年7月17日由初始的10.93元/股调整至10.73元/股，详见《龙净环保关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-049）。

2、因公司实施2020年度利润分配，转股价格于2021年7月5日由10.73元/股调整至10.55元/股，详见《关于实施2020年度利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。

3、因公司实施2022年半年度利润分配，转股价格于2022年9月13日由10.55元/股调整至10.30元/股，详见《关于实施2022年半年度利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-089）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

2023年2月17日至2023年3月9日期间，公司股票价格满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“龙净转债”当期转股价格的130%（即13.39元/股），已触发“龙净转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“龙净转债”的决定

公司于2023年3月9日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于不提前赎回“龙净转债”的议案》，基于“龙净转债”剩余存续期较长，综合考虑当前市场情况，结合公司自身实际，公司董事会决定本次不行使“龙净转债”的提前赎回权利，不提前赎回“龙净转债”，且在未来3个月内（即2023年3月10日至2023年6月9日），若“龙净转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

四、相关主体减持可转债情况

经核实，在本次“龙净转债”赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在交易“龙净转债”的情况。

五、风险提示

以2023年6月9日之后的首个交易日重新起算，当“龙净转债”再次触发有条件赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“龙净转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司后续公告。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2023年3月10日

证券代码：600388         证券简称：S T龙净   公告编号：2023 -014

债券代码：110068         债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于全资子公司投资建设黑龙江

多宝山一期200MW风光项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：黑龙江多宝山一期200MW风光项目

● 投资金额：一期项目总投资约10.93亿元，其中：光伏项目拟投资1.84亿元，风电项目拟投资9.09亿元

● 相关风险提示：

1、本次投资是公司首次涉足集中式光伏及风力发电业务，存在技术积累及人才储备不足的相关风险。项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成影响，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

2、项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，如未来公司业务规划发生调整，市场行情发生改变，该预估数存在调整的可能性。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将提前筹划、持续关注行业发展趋势及监管动态，加强对行业政策变化及项目可行性分析，并及时做出调整，以保证项目的顺利实施。

3、电力接入及限电风险，风电项目的电力接入方式存在不确定性。公司将力争通过“自发自用，余电上网”的方式接入电网，现阶段黑龙江多宝山项目存在限电风险，如消纳情况变化将影响项目盈利能力，公司拟通过电化学储能及有效营销方式进行规避。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）为积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”的双碳战略，立足于集团公司“全力开拓新能源产业，实现环保+新能源双轮驱动”新产业发展方向，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司黑龙江多铜新能源有限责任公司（以下简称“多铜新能源”）投资建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目（以下简称“一期项目”）。一期项目总投资约10.93亿元，其中：光伏项目拟投资1.84亿元，风电项目拟投资9.09亿元。后续公司将根据资源配置及项目用电需求适时启动第二期300MW风电项目投建。

（二）公司于2023年3月9日召开第九届董事会第二十四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司投资建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目的议案》，董事会同意该项目的投资建设，并授权公司经营层在投资概算范围内决策项目投资、建设等相关后续具体事项，包括但不限于项目公司的注册资金安排、工商登记办理、具体人员安排、可研报告编制、相关协议签署、项目报批报建、施工图纸设计、项目施工建设等相关工作以及后续运营管理等。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。项目后续相关事项如需要提交董事会或股东大会审议，公司将另行召开会议审议后对外披露，公司将根据项目的具体实施情况，及时披露项目的进展。

（三）本项目投资资金部分来源为自筹资金，未来根据项目实施进展分期投入。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体概况

（一）注册名称：黑龙江多铜新能源有限责任公司

（二）统一社会信用代码：91231121MA1CJ0J395

（三）法定代表人：张瑾

（四）成立时间：2021年4月15日

（五）注册资本：800万元（已实缴，后续将根据实际投资情况按需进行增资）

（六）股东及持股比例：公司全资子公司

（七）主营业务：太阳能光伏发电、风力发电等新能源项目投资和运营

三、投资项目基本情况

（一）项目概要

1、项目名称：黑龙江多宝山一期200MW风光项目

2、项目地址：黑龙江省黑河市嫩江市多宝山镇

3、建设规模和目标：一期项目系200MW源网荷储一体化项目，其中光伏项目备案容量40MW，风电项目备案容量160MW，均需配10%、2小时的电化学储能。

多宝山铜矿是目前国内探明可供开采的第三大铜矿，目前年用电量达9亿度，一期项目位于黑龙江省嫩江市多宝山镇，未来规划有二期和三期项目。后续公司将根据资源配置及项目用电需求适时启动第二期300MW风电项目的投建。

4、项目投资：一期项目总投资约10.93亿元，其中：光伏项目拟投资1.84亿元，风电项目拟投资9.09亿元。

5、建设周期：一期项目预计2023年第四季度建成投运。

6、预计发电量：一期项目拟按照“自发自用为主”的原则建设，预计光伏项目年均发电量5,304万kwh，年均有效利用小时数1,450h；预计风电项目年均发电量43,899万kwh，年均有效利用小时数3,000h。

（二）项目可行性

1、国家及地方政策的大力支持为本项目实施提供政策基础

国家提出加强生态文明建设的号召，在煤炭、石油等传统能源污染大，资源潜力有限的背景下，清洁能源发电产业符合当下能源转型的需求。在国家发改委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》、中共中央国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中均提到，要大幅提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，加快建设大型风电、光伏基地，明确了未来13年建设大型风电、光伏基地成为能源基建的重中之重。

2、本项目建设符合行业发展趋势，具有市场发展潜力

碳中和已成全球共识，目前全球清洁能源产业发展前景乐观，激发风电、光伏需求长期增长。2020 年以来，全球各大主要经济主体及地区，已逐渐形成 “绿色发展”为核心的发展理念，以风电、光伏为代表的清洁能源发展开始加速。风光发电机组装机容量屡创新高，根据国际能源署（IEA）发布的《全球能源部门2050年净零排放路线图》统计数据，2030年之前，全球太阳能光伏每年新增装机630GW，风电每年新增装机390GW，到2030年全球光伏及风电累计装机量有望达到4,120GW，到2050年将进一步增加至18,088GW。本项目通过光伏、风力等清洁能源的推广应用，发展绿色能源。同时通过储能来平衡电力系统的不稳定性。本项目的建设符合国家政策和行业发展趋势，助力实现“双碳”目标。

清洁能源发电，接收过剩电力，减少电力浪费，同时节省用能费用，储能产业未来将成为新建发电或电网加强的一种实用方案，未来市场空间将不断增加。

3、公司具备较高的工程施工及项目运营水平

公司多年来致力于生态环保产业，是大气环保装备制造领军企业，具备多年的工程建设经验，配备能力过硬的工程设计队伍，施工水平高、运营管理能力强，可保障新能源电站及配套储能的工程建设质量和后期高效运行。

四、本次投资对公司的影响

本次拟投资建设的黑龙江多宝山一期风光项目是公司“环保+新能源”双轮驱动战略实施，逐步形成风光储一体化发展格局的重大项目。电站的投运将扩大公司清洁能源发电业务规模，为公司提供稳定现金流，提高利润水平，有利于进一步提升和巩固公司的市场竞争力。“源网荷储一体化”的运行模式可充分发挥发电侧、负荷侧的调节能力，促进供需两侧精准匹配，保障电力可靠供应，是构建新型电力系统的重要发展路径。公司将持续围绕贯彻落实国家关于碳达峰、碳中和的重大战略决策，加快推动新能源相关业务发展，助力社会资源的高效利用和绿色低碳发展。

五、本次投资的风险分析

（一）本次投资是公司首次涉足集中式光伏及风力发电业务，存在技术积累及人才储备不足的相关风险。项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成影响，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

（二）项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，如未来公司业务规划发生调整，市场行情发生改变，该预估数存在调整的可能性。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将提前筹划、持续关注行业发展趋势及监管动态，加强对行业政策变化及项目可行性分析，并做出调整，以保证项目的顺利实施。

（三）电力接入及限电风险，风电项目的电力接入方式存在不确定性，公司将力争通过“自发自用，余电上网”的方式接入电网。现阶段黑龙江多宝山项目存在限电风险，如消纳情况变化将影响项目盈利能力，公司拟通过电化学储能及有效营销方式进行规避。

六、备查文件

公司《第九届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司董事会

2023年3月10日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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