大连华锐重工集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002204              证券简称：大连重工             公告编号：2023-020

大连华锐重工集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2023年3月10日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年3月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、 审议通过《2023年公益性事务计划》

董事会同意公司2023年度公益性事务计划，费用预算合计60万元，并授权公司管理层根据实际情况进行具体实施。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司对外出租厂房及土地的议案》

为提高资产运营效率，增加租赁收益，公司董事会同意下属全资子公司大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司将其重型跨厂房及土地以评估值1,000.02万元/年的租金为挂牌底价，通过在大连产权交易所公开挂牌的方式对外出租，租赁期不超过3年（含3年）。

详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外出租厂房及土地的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于授权处置*ST海核股票的议案》

为有效调控公司流动资产配置，使效益最大化，董事会同意授权下属全资子公司大连华锐重工起重机有限公司，以“5.01元/股”及“处置日前20个交易日收盘价均价”孰高者作为处置价格底线，处置其持有的355,692股台海玛努尔核电设备股份有限公司（证券代码：002366.SZ）股票。

详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权处置*ST海核股票的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：002204            证券简称：大连重工           公告编号：2023-021

大连华锐重工集团股份有限公司关于全资子公司对外出租厂房及土地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.为提升公司资产整体运营效率，降低运营成本，增加租赁收益，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司（以下简称“盐城公司”）拟将其部分厂房及土地使用权，以年租金评估值1,000.02万元（含税）为挂牌底价，在大连产权交易所公开挂牌对外出租，租赁期不超过3年。

2.2023年3月14日，公司召开了第五届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于全资子公司对外出租厂房及土地的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，按照目前的挂牌条件判断，本次交易无需提交股东大会批准。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）公司本次对外出租资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则，通过在大连产权交易所公开挂牌方式进行，目前承租方尚不确定。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

（二）标的产权人情况

1.名称：大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司

2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.法定代表人：王成

4.注册资本：65,500万元

5.成立日期：2010年2月25日

6.营业期限：2010年2月25日至2040年2月24日

7.住所：射阳县射阳港经济开发区磐石路12号

8.统一社会信用代码：91320924551178606P

9.经营范围：许可项目:港口经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理;水路普通货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;金属结构制造;金属结构销售;金属材料制造；金属材料销售;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;金属制品修理；机械电气设备制造;特种设备销售;海上风电相关装备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械设备销售;电气机械设备销售;机械设备租赁;土地使用权租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;智能港口装卸设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;风电场相关装备销售;矿山机械销售;物料搬运装备销售;装卸搬运；运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;对外承包工程;工程管理服务;国内贸易代理;工业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经查询，盐城公司不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.标的资产概况

本次公司对外出租的标的资产为位于盐城公司的部分厂房及土地使用权。其中厂房1项，面积为7,804.10平方米，账面原值为5,274.52万元，评估基准日账面净值为2,205.10万元；土地使用权2项，面积合计为101,401.56平方米，原始入账价值为1,291.21万元。

上述资产所有人为大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2.租金评估情况

盐城公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“中企华”)，对上述拟出租资产采用收益法进行了评估，并出具了中企华评报字(2023)3059号《大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司拟出租房屋土地租金价值项目资产评估报告》(以下简称“资产评估报告”)，拟出租重型跨厂房及土地于评估基准日2022年12月31日的年租金评估价值为1,000.02万元（含税）。

上述拟出租资产明细及单项资产年租金评估结果详见公司同日在巨潮资讯网披露的中企华评报字(2023)3059号资产评估报告。

3.交易价格

鉴于上述评估结果，公司将以年租金评估值1,000.02万元（含税）为挂牌底价，即含税租金不低于1,000.02万元/年，在大连产权交易所公开挂牌对外出租，租赁期不超过3年。

四、交易协议的主要内容

公司将遵照国有资产管理相关规定，向有权国有资产管理机构履行备案程序，并采取在大连产权交易所公开挂牌方式进行资产出租。本次交易事项尚无明确受让方，故相关交易协议的出租价格、支付方式及交易时间等尚未确定，后期涉及本次交易相关协议签订等事项，公司将及时履行信息披露义务。

五、交易目的及对公司的影响

1.本次对外出租资产事宜有利于盘活公司存量资产，提高资产利用率，降低运营成本并增加公司收益。若顺利达成，将会对公司未来财务状况产生积极影响。公司将根据国资监管相关规定，制定符合市场行情的招租条件，有效维护公司及股东合法权益。

2.因本次对外出租资产事宜将通过公开挂牌方式进行，承租方及承租价格均不确定，存在交易不成功的风险。公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行后续相关审议程序及信息披露义务，请广大投资者理性投资注意投资风险。

六、独立董事意见

公司本次资产出租有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益。本次资产出租以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估结果作为租金确定依据并公开挂牌，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次资产出租事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意《关于全资子公司对外出租厂房及土地的议案》。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第四十次会议决议；

2.独立董事意见；

3.中企华评报字(2023)3059号资产评估报告。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：002204            证券简称：大连重工           公告编号：2023-022

大连华锐重工集团股份有限公司

关于授权处置*ST海核股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.因台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称*ST海核”）被山东省烟台市莱山区人民法院裁定破产重整，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连华锐重工起重机有限公司（以下简称“起重公司”）作为债权人，于2022年11月28日被动获得确认债权5,179,685元。根据《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》，起重机公司获得200,000元现金清偿，超过200,000万元的债权部分，以转增的*ST海核股票（002366.SZ）进行抵偿，股票的抵债价格为14.00元/股，折合约为355,692股。2022年12月22日公司收到上述清偿的200,000元现金和355,692股*ST海核股票，股票入账实际价格为5.01元/股。

2.公司于2023年3月14日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于授权处置*ST海核股票的议案》。为有效调控公司流动资产配置，使效益最大化，董事会同意授权起重机公司以“5.01元/股”及“处置日前20个交易日收盘价均价”孰高者作为处置价格底线，委托券商代为处置其持有的355,692股*ST海核股票（含因发生配股、送股、转增等情况增加的股份）。授权处置权限包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限为自董事会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。

3.本次资产处置事项不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，按照目前股价情况判断，本次交易无需提交股东大会批准。由于本次交易金额尚不能确定，如最终交易情况超出董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为起重机公司持有的合计355,692股*ST海核A股无限售流通股股票（002366.SZ），最初投资成本为1,782,016.92元（按5.01元/股计算）。截至本公告披露日，上述拟处置的*ST海核股票账面价值为1,739,333.88元（按4.89元/股计算）。上述*ST海核股票权属清晰，不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

1.基本情况

公司名称：台海玛努尔核电设备股份有限公司

法定代表人：王雪欣

注册资本：86705.735万人民币

注册地址：四川省青神县黑龙镇

企业类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1997年11月18日

统一社会信用代码：915114002879650447

经营范围：能源装备制造；专用机械及成套设备、金属制品的设计、制造以及技术服务；并销售公司上述所列自产产品；国际、国内贸易及技术的进出口（法律法规限制商品按规定执行）；国家政策范围内允许的投资、投资咨询。

控股股东：青岛军民融合发展集团有限公司（持有*ST台海核电股权27%）

实际控制人：青岛西海岸新区国有资产管理局（直接并间接持有青岛军民融合发展集团有限公司股权100%，间接持有*ST台海核电股权27%）

其他关于*ST海核的情况，详见其在巨潮资讯网披露的公开信息。

*ST海核为与公司无关联关系的独立第三方，与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2.主要财务情况

截至2021年12月31日，*ST海核总资产为50.13亿元，归属于上市公司股东的净资产为-1,726.30万元；2021年度实现营业收入为4.08亿元，归属于上市公司股东的净利润为-8.38亿元。

截至2022年9月30日，*ST海核总资产为49.63亿元，归属于上市公司股东的净资产为-1.25亿元；2022年前三季度实现营业收入为2.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.10亿元。

三、交易目的及对公司的影响

本次授权起重机公司择机处置*ST海核股票是基于公司实际及证券市场情况做出的审慎决策，有利于提高公司资产流动性及使用效率。同时，本次交易可能会对公司经营业绩带来一定影响，但鉴于证券市场股价波动性大且无法预测，具体收益存在较大不确定性，公司目前尚无法准确估计处置上述*ST海核股票对公司业绩的具体影响数额。后续公司将根据本次资产处置的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、独立董事意见

公司本次资产处置事项有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，增加公司收益；该事项的表决程序及授权内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司通过委托券商代为在二级市场择机处置股票类金融资产，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于授权处置*ST海核股票的议案》。

五、备查文件

1.《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》；

2.公司第五届董事会第四十次会议决议；

3.独立董事意见。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2023年3月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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