皓宸医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2023年5月11日（星期四）下午14点45分

（2）会议地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室

（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长陆璐女士因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事潘桂岗先生作为本次股东大会主持人。

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份200,980,300股，占上市公司总股份的23.9262％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份33,000股，占上市公司总股份的0.0039％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东11人，代表股份200,947,300股，占上市公司总股份的23.9223％。

（3）参加投票的中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份947,300股，占上市公司总股份的0.1128％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份947,300股，占上市公司总股份的0.1128％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会对《皓宸医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：

同意200,880,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502％；反对100,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意847,200股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4331％；反对100,100股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《关于选举非职工代表监事及监事会主席的议案》

总表决情况：

同意200,880,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502％；反对100,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意847,200股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4331％；反对100,100股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

总表决情况：

同意200,880,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502％；反对100,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意847,200股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4331％；反对100,100股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所王鹏律师、甄朝勇律师列席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于皓宸医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十一日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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