上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002184          证券简称：海得控制 公告编号：2023-037

上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2023年6月18日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年6月16日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于延期召开2023年第一次临时股东大会的议案》

《关于延期召开2023年第一次临时股东大会的公告》和《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 (延期后)》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年6月19日

证券代码：002184          证券简称：海得控制          公告编号：2023-038

上海海得控制系统股份有限公司

关于延期召开2023年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2023年6月26日（星期一）延期至2023年6月29日（星期四），股权登记日不变，仍为2023年6月19日（星期一），会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原股东大会有关情况

1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023年6月26日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月26日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月26日（星期一）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年6月19日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅。

二、延期召开股东大会基本情况

根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，公司董事会决定将原定于2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会延期至2023年6月29日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023年6月29日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月29日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月29日（星期四）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议的股权登记日：2023年6月19日（星期一）。

5、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅。

除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（延期后）》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年6月19日

证券代码：002184          证券简称：海得控制          公告编号：2023-039

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会会议召开日期由原定的2023年6月26日（星期一）延期至2023年6月29日（星期四），股权登记日不变，仍为2023年6月19日（星期一），会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023年6月29日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月29日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月29日（星期四）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年6月19日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下事项：

本次股东大会提案编码表：

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2、特别提示：

以上议案已经公司第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1-15均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案2包含子议案，需逐项表决。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、 登记时间：2023年6月28日（星期三）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；

3、登记地点：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以：2023年6月28日（星期三）16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、联系人：吴秋农   邱扬凡

联系电话：021-60572990      传真：021-60572990

地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编：201114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议

特此通知。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年6月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362184 投票简称：海得投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月29日（股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）              作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托           先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √，视为废票）

■

（以下为《上海海得控制系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会》之签字页）

委托人姓名：             身份证号码：              持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：             身份证号码：

受托人签名(盖章)：                     委托日期：2023年  月  日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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