深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

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2023-6-19 15:06:43

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2023年6月18日以通讯方式召开，该次会议由1/3以上董事召集，并已于2023年6月17日以电子邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。公司董事长周剑先生因个人原因未能出席，未委托其他董事代为表决。公司其他董事共同推举公司董事、副总裁周庚申先生作为第九届董事会第三十五次会议的主持人。

证券代码：000021 证券简称：深科技公告编码：2023-043

深圳长城开发科技股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及除周剑先生外董事会其他成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截止本公告披露之日，公司未取得周剑先生保证公告内容真实、准确、完整的相关说明。

本次董事会会议由公司董事、副总裁周庚申先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过《关于周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务的议案》

6月16日，公司收到实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）通知，获悉周剑先生因个人原因无法履行董事长（法定代表人）职责。

经中国电子提议及出席第九届董事会第三十五次会议的董事审议，同意周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务及董事会相关委员会委员的职务。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司2023年6月19日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项发表独立意见的公告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过《关于推举并授权董事、副总裁周庚申先生代行董事长（法定代表人）职责的议案》

根据相关法律法规的规定及上市公司规范运作的要求，为保障公司的正常运营，经出席公司第九届董事会第三十五次会议的董事一致同意，推举并授权董事、副总裁周庚申先生代行董事长（法定代表人）职责，以及代为履行公司董事会相关委员会委员的职责。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

备查文件

1、公司第九届董事会第三十五次会议决议；

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二○二三年六月十九日

证券代码：000021 证券简称：深科技公告编码：2023-044

深圳长城开发科技股份有限公司

关于重大事项的公告

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）通知，获悉周剑先生因个人原因无法履行董事长（法定代表人）职责。根据相关法律法规及公司章程规定，经中国电子提议，并经1/3以上董事召集召开第九届董事会第三十五次会议。经出席该次董事会的董事审议，同意周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）及董事会相关委员会委员的职务，并由公司董事、副总裁周庚申先生代行董事长（法定代表人）职责，以及代为履行公司董事会相关委员会委员的职责。

公司拥有完善的治理结构及业务流程，公司其他全部董事、监事和高级管理人员目前均正常履职，公司董事会依法履行职责不会受到影响。公司日常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排。

公司将严格按照有关法律、法规的规定与要求，及时履行信息披露义务。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二零二三年六月十九日

证券代码：000021 证券简称：深科技公告编码：2023-045

深圳长城开发科技股份有限公司

独立董事关于相关事项

发表独立意见的公告

根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：

经核查，公司周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司经营活动造成不利影响，我们同意上述事项。