山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2023-006

债券代码：128119债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年1月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年1月12日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长余宇先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘婧女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

2、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会2023年1月17日

证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2023-007

债券代码：128119债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理何爽女士提交的书面辞职报告。何爽女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后亦将不再担任公司其他职务。根据相关规定，何爽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，何爽女士未持有公司股份。何爽女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守。董事会对何爽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司副总经理情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，公司于2023年1月17日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘婧女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次董事会关于聘任公司副总经理的决策及相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。刘婧女士的个人履历等相关材料，未发现存在有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员职务的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。刘婧女士能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。因此，我们一致同意聘任刘婧女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会2023年1月17日

附：

刘婧女士简历：

刘婧，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任成都高新区国家税务局税收协管员，蓝润集团有限公司董事会办公室任董办副主任，运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会秘书，公司总经理助理、监事。

截至本次披露日，刘婧女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘婧女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2023-008

债券代码：128119债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年1月12日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2023年度对合并报表范围内下属公司提供不超过60亿元担保总额度（该预计担保额度可循环使用），用于满足公司下属公司生产经营资金的需要。其中，公司对资产负债率为70%以上（含70%）的下属公司提供的担保额度为40亿元，对资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度20亿元。有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见2022年12月27日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号2022-115）。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行”）签订授信协议，授信敞口金额为6,000万元。公司与招商银行烟台分行签订《最高额不可撤销担保书》为上述融资行为提供连带责任保证。

上述担保金额在公司2023年第一次临时股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开董事会及股东大会。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：烟台龙大养殖有限公司

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所：山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村

4、法定代表人：宫旭杰

5、注册资本：壹亿伍仟万元整

6、成立日期：2006年01月04日

7、营业期限：2006年01月04日至2026年01月03日

8、经营范围：禽畜（大白猪、长白猪、杜洛克猪）繁育、养殖，育肥猪的采购及销售；收购玉米、小麦。(有效期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

■

注：2021年度有关数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

1、被担保人：烟台龙大养殖有限公司

2、保证人：山东龙大美食股份有限公司

3、债权人：招商银行股份有限公司烟台分行

4、最高担保额：6,000万元

5、保证方式：对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任

6、保证期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行烟台分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

7、保证范围：招商银行烟台分行根据《授信协议》在授信额度内向授信人申请提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）陆仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为5.09亿元，占公司2021年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为15.02%。

截至本公告披露日，公司及下属公司存在一笔逾期的担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。逾期担保具体情况如下：

■

公司正在督促山东凯仕利合成材料科技股份有限公司采取有效措施尽快归还逾期银行贷款。同时，公司通过由安丘市潍安国有资产经营有限公司出具担保函提供不可撤销的连带责任保证的担保、潍坊振祥原控股股东李凯将其持有的潍坊振祥股权质押给公司等多项措施严格控制因收购潍坊振祥产生的对外担保损失风险。综上，上述对外担保逾期不存在对公司的不利影响。

六、备查文件

1、最高额不可撤销担保书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年1月17日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。