游族网络股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：002174证券简称：游族网络公告编号：2023-018

游族网络股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）为上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交通银行自贸区分行”）申请的综合授信提供担保，担保金额为不超过11,000万元人民币。

2、本次被担保对象游族信息资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保进展的基本情况

近期，为满足公司全资子公司日常经营发展需要，公司拟为全资子公司游族信息向交通银行自贸区分行申请的综合授信提供担保，担保金额为不超过11,000万元人民币。

以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次公告担保事项在2021年度股东大会审议通过的2022年度对外担保额度及授权范围内。

（二）审议情况

公司于2022年4月29日、2022年6月29日召开第六届董事会第七次会议及2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司可为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币210,000万元的融资担保额度。其中，预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过150,000万元,预计对资产负债率70%及以下的公司担保总额不超过60,000万元，具体详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度担保额度的公告》等公告。本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，且在担保总额度未突破的前提下，分项担保额度可相互调剂使用，无需再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海游族信息技术有限公司

成立日期：2009年6月22日

注册地址：上海市嘉定区银翔路655号406室

法定代表人：陈芳

注册资本：20,000万元人民币

主要经营业务：许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；演出经纪；信息网络传播视听节目；音像制品制作；技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专业设计服务，玩具、文具用品、服装服饰、日用品、计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备批发，组织文化艺术交流活动，文艺创作，互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关联关系：游族信息为公司的全资子公司。

截至2022年9月30日，游族信息总资产为7,702,408,508.14元，总负债为5,650,983,758.83元，净资产为2,051,424,749.31元，2022年1-9月实现营业收入543,721,167.02元，利润总额48,295,863.79元，净利润为39,099,370.23元，或有事项涉及的总额为129,248,800.00元。

截至2021年12月31日，游族信息总资产为7,283,437,183.92元，总负债为5,271,111,804.84元，净资产为2,012,325,379.08元，2021年度实现营业收入1,382,161,564.68元，利润总额-32,532,673.06元，净利润为-31,238,819.47元，或有事项涉及的总额为58,124,000.00元。

经查询，游族信息未进行信用评级，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人：游族网络股份有限公司

债权人：交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行

最高债权额：11,000万元人民币

被担保的主债权的发生期间：2023年2月14日起至2025年2月14日

保证方式：连带责任保证

保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

四、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司经审议的有效担保额度总金额为210,000万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的40.89%；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为54,684.20万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的10.65%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的0%。公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保。截至公告日，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保的情形，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会

2023年2月14日

证券代码：002174证券简称：游族网络公告编号：2023-017

债券代码：128074债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：002174股票简称：游族网络

2、债券代码：128074债券简称：游族转债

3、转股价格：人民币16.97元/股

4、转股时间：2020年3月27日至2025年9月23日

一、可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，公司于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债，每张面值100元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640号”文同意，公司1,150,000,000.00元可转债于2019年10月21日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为17.06元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

2020年6月29日召开的2019年年度股东大会，公司实施2019年年度利润分配方案为：公司以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本907,288,945股（不含公司已回购股份8,522,393股）为基数，向全体股东每10股派0.880000元人民币现金。

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股，调整后的转股价格自2020年8月25日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至2023年2月14日，公司股票已有连续多个交易日的收盘价持续低于当期转股价格16.97元/股的90%，即15.27元/股的情形，预计后续将触发转股价格修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》相关规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“游族转债”的其他内容，敬请查阅公司于2019年9月19日在巨潮资讯网上披露的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会

2023年2月14日

来源：中国证券报·中证网作者：

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